广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐佳, 女，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，研 究生学历，毕业于澳门科技大学。2000年至2017年4月在广东亚太时 代律师事务所担任专职律师；2017年4月至今北京大成（珠海）律师 事务所担任专职律师； ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届董事会的换届选举工作。 公司第五届董事会第二十九次会议分别审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生、廖建平先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈远志先生、张麟先 生、黄英海先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候 选人简历详见本公告后附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 查并决议，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 李卫宁） 各位股东及股东代表： 本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李卫宁, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生， 博士学历，毕业于华南理工大学。1988年至今任职华南理工大学工商 管理学院博士生导师，目前担任广东华锋新能源科技 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-028 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现就提名张麟为公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈远志，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为 该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-026 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █ 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-021 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了 信会师报字[2024]第ZM10117号标准无保留意见的审计报 告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况 以及2023年度的经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算报告如下（均为合并数据）： 一、主要会计数据和财务指标 2023年，公司实现营业收入1,186,383,154.01元，同比下降约 10.02%；实现利润总额-610,223,054.50元，同比下降约428.38%；实 现归属于上市公司股东的净利润-426,675,977.36元，同比下降约 288.68%。 主要会计数据和财务指标如下： 单位：人民币元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-030 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现就提名黄英海为公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ █ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-016 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 19 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长廖定海、董事会秘书黄宏 矩、财务总监曾家成、独立董事陈远志。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 04 月 26 日 （ 星 期 五 ） 18:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文及摘要已于2024年04月20日刊登在巨潮资讯网 （http://www. ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-027 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄英海，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为 该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-020 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（下称"公司"）2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东 会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2024年05月20日下午15：30。 2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年05月20日9:15—15:00。 ...