证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-040 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 05 月 10 日 以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 05 月 20 日在公司五楼会议室以现场会 议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席谢柏栋主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选 举谢柏栋为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票， ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-037 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事、监事届满离任的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。根据 2023 年年度股东大会的选举结果， 公司第六届董事会及监事会的组成情况如下： 一、 第六届董事会、监事会人员组成情况 1、 第六届董事会成员 非独立董事：廖定海先生、廖建平先生、黄宏矩先生、廖文先生 独立董事：陈远志先生、张麟先生、黄英海先生 董事长：廖定海先生 职工代表监事：谢柏栋先生 监事会主席：谢柏栋先生 二、董事、监事届满离任情况 公司第五届董事会董事李洪江先生在任期届 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024－036 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024年05月20日9:15—15:00。 （1）会议召开时间： a）现场会议召开时间：2024年05月20日下午15：30开始 （2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总 1 部中心13号楼公司5楼会议室。 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）会议召集人：董事会。 1、会议召开情况 b）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-039 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 05 月 10 日以 邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2024 年 05 月 20 日下午 16:30 在公司五楼会议室 以现场会议的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举廖定海先生为公司第六届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 邮编:510623 Tel.:862085277000/01 Fax:862085277002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师参加公司于 2024 年 05 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东会议"）,并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政 法规和规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称 " ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-038 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表 暨部分高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 20 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，现将相关情况公告如下： 1 一、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况 1、总裁：廖建平先生 2、副总裁：黄宏矩先生、廖文先生、李洪江先生、朱空军先生 3、董事会秘书：黄宏矩先生 4、财务总监：曾家成先生 5、证券事务代表：张赟女士 上述人员职务任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日为止。（人员简历详见本公告后附件） 本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-031 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 116,373,138.39 | 189,180,665 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-032 二、 董事会会议审议情况 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 16 日 以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2024 年 04 月 26 日下午 15:30 在公司五楼会议室 以现场与通讯会议相结合的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会 议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于公司< 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-033 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司< 2024 年第一季度报告>的议案》 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 16 日以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 26 日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会经认真审核后认为，公司《2024 年第一季度报告》的审议 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...