证券代码：300177 证券简称：中海达 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-007 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒 体 采 访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | 新闻发布 会 | 路 演 活 动 | | | 现 场 参 观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容）： | | | 参与单位名称及 | 【投资者集体接待日】面向所有投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 09 月 12 日下午 | 14:30~16:30 | | 地点 | 公 司 广州总部， | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （ https://ir.p5w.net ） 董事长：廖定 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-054 关于公司参与设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司参与设立产业基金的概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的 议案》，同意广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称"源合智 创"）与江西华章凯风资产管理有限公司（以下简称"华章凯风"）共 同发起设立围绕科技旅游产业领域中的优秀企业或项目为投资标的的 产业投资基金——共青城华章智创合文旅产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"产业基金"或"基金"或"合伙企业"），产业基金的出 资规模为人民币 5,200 万元。其中，华章凯风担任产业基金的普通合伙 人、管理人和执行事务合伙人，出资 100 万元；源合智创担任普通合伙 人，出资 100 万元；公司、华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下 简称"华章天地"）、郑国斌作为产业基金的有限合伙人，分别对应出 资 1,000 万元、2,268 万元、1,732 万元。 产业基金 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒 体 采 访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | 新 闻 发 布 会 | 路 演 活 动 | | 类别 | 现 场 参 观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容）：电话会议 | | 参与单位名称及 | 华金证券：李宏涛 | | | 人员姓名 | 华商基金：龙天怡 | | | | | | | 时间 | 2024 年 08 月 29 日上午 | 10:30-11:30 | | 地点 | 公司广州总部 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 证券事务代表：张赟 智能应用事业部常务副总经理：余绪庆 | | | | | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒 体 采 访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | 新闻发布 会 | 路 演 活 动 | | | 现 场 参 观 其他（请文字说明其他活动内容）： | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 东方财富证券：曲一平 | | | 时间 | 2024 年 08 月 22 日下午 | 14:00-16:00 | | 地点 | 公司广州总部 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书：黄宏矩 证券事务代表：张赟 | | | | 本次特定对象调研主要内容摘要如下： | | | | 1 、公司的主营业务介绍及 | 2024 年半年度 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-048 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 08 月 09 日以 当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会经认真审核后认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要 的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 表 ...

单位：万元 | 2023年度占 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用 | | 2023年度偿 | 2023年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公 | | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 目 | | | | | | | | | | | | 息(如有) | 控股股东、实际控 | | | 额 | （不含利息） | | 金额 | 额 | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | - | 小计 | - | - | | | | | | - | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | - | 小计 | - | - | | | | | | - | | | | 其他关联方及附 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-051 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司择机减持雅达股份股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 19 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司择机减持雅达股份股票的议案》，为优化公司的资产结构，提高经 营效益，增加资产流动性，董事会同意公司择机通过北京证券交易所 以竞价交易或大宗交易的方式减持公司所持有的广东雅达电子股份 有限公司（以下简称"雅达股份"）股份总数不超过 200 万股（约占 雅达股份总股本比例 1.24%），实施期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司管理层人员负责办理减持相关具体事宜。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情况。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，该事项无需股东大会审议。 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-052 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了 《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、风险 低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用闲 置募集资金购买理财产品的情况如下： 一、 购买理财产品的基本情况 1、本次购买理财产品的主要情况 截至2024年08月18日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本 情况如下： | 委托方 | 受托方 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-053 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因 2023 年 08 月 01 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"）， 适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来 经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体 要求，自 2024 年 01 月 01 日起施行。2023 年 10 月 25 日，财政部发 1 布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "《准则解释第 17 号》"），规定"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计 处理"的内容，自 2024 年 01 月 01 日起施行。 2、变更的日期 根据 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-047 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 08 月 09 日以 当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 08 月 19 日在公司五楼会议室以现场及 通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会 议。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合 法律、行政法规 ...