Meeting Overview - The sixth meeting of the sixth supervisory board of Guotou Intelligent (Xiamen) Information Co., Ltd. was held on March 27, 2025, combining in-person and telecommunication methods [1] - All three supervisors attended the meeting, with two participating via telecommunication [1] Resolutions Passed - The supervisory board unanimously approved the 2024 annual report, confirming that the report accurately reflects the company's operational status without any false statements or omissions [2][3] - The supervisory board also approved the 2024 work report, affirming that it complied with relevant laws and regulations [2] - The financial budget plan for 2024 was approved, aimed at rationally allocating financial resources based on the company's long-term development strategy [3] - The profit distribution plan for 2024 was deemed compliant with regulations and not detrimental to shareholder interests [3] - The proposal for asset impairment provisions was approved, ensuring it aligns with accounting standards and reflects the company's financial status accurately [3] Related Transactions and Risk Management - Daily related transactions with associated parties were approved, confirming they are necessary for normal business operations and comply with fair pricing principles [5] - The supervisory board reviewed the risk management of Guotou Financial Co., Ltd., confirming its operations are under strict regulatory oversight and do not pose significant risks [5][6] - A risk disposal plan was approved to effectively manage financial risks associated with Guotou Financial Co., Ltd. [7] Financial Management and Auditing - The company was confirmed to manage and use raised funds in compliance with relevant regulations, with no violations reported [6] - The supervisory board agreed to renew the appointment of Rongcheng Accounting Firm for the 2025 audit, ensuring continuity and compliance with professional standards [8] - The internal control system was reported to be effective, with no significant deficiencies identified during the reporting period [9] Compensation and Governance - The supervisory board's compensation for 2024 was determined based on the company's management practices and industry standards [9]

Meeting Announcement - The company will hold its 2024 Annual Shareholders' Meeting on April 25, 2025, at 15:00 in Xiamen [1] - The meeting will combine on-site and online voting methods [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote in person or through authorized representatives [2] - Online voting will be available via the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2][6] Attendance and Registration - All registered shareholders as of the close of trading on the day before the meeting are entitled to attend [2] - Specific registration procedures are outlined for individual and corporate shareholders [5][6] Agenda Items - The meeting will review various proposals, including related party transactions, with specific voting rules for related shareholders [3][10]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.4800 yuan for 2024, a decrease of 100% compared to -0.2400 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -4.15 billion yuan, representing a decline of 101.46% from -2.06 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 10.84% to 17.69 billion yuan in 2024 from 19.84 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -11.16% in 2024, down 121.43% from -5.04% in 2023 [1] - The net asset per share dropped to 0 yuan in 2024 from 4.61 yuan in 2023, marking a 100% decrease [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 34,560.86 million shares, accounting for 45.64% of the circulating shares, with a decrease of 309.27 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Guotou Intelligent Technology Co., Ltd., holds 18,114.64 million shares, representing 23.92% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, Guo Yongfang, holds 12,566.83 million shares, accounting for 16.59%, also unchanged [2] - New entrants to the top ten shareholders include a securities investment fund holding 427.78 million shares [2] Dividend Distribution - The company has announced no distribution or transfer of shares [3]

（一）法定代表人：崔宏琴 华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对国投智能 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况 及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）是 2008 年底经中国银行 业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民 币。 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：91110 ...

内部控制审计报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-14 | 目 录 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0276 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0254 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1-3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0254 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称国投智能公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 3 月 27 ...

审计报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司 6 目 录 容诚审字[2025]361Z0277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 9 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-145 | 审 计 报 告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2025 年度日常关联 交易预计的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对国投智能 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计 2025 年公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人 民币 77,610 万元（不包含与国投财务有限公司，以下简称"国投财务"发生的存 款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会 批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体 交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。上述交易的有 效期为 12 个月。 公司于 2025 年 3 月 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈少华) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定和要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 本人陈少华，1961 年 12 月生，会计学博士，教授。曾任厦门大学 会计系助教、讲师、副教授、教授，现任公司的独立董事、董事会审计 委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委 员；兼任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授、厦 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (郝叶力-已离任) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 8 月 27 日第五 届董事会任期届满后不再担任公司的独立董事。现将本人自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 27 日任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 8 月 27 日，因任期届满换届离任公司独立董事及董事会下设各专门委 员会职务，且不在公司担任 ...