国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨晨晖) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定和要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 8 月 27 日起担 任公司的独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 12 月 31 日）履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人杨晨晖，1967 年 11 月出生，工学博士。曾任厦门大学计算机 科学系讲师、副教授、硕士生导师、教 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范应对、及时控制化解国投智能（厦门）信息股份有 限公司（以下简称公司）及控股子公司在国投财务有限公司（以下简称国投 财务）办理金融业务的风险，保障公司资金安全，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，特制定本 风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称领导小组），负责 组织开展金融业务的风险防范和处置工作。领导小组由公司董事长任组长， 为风险预防处置第一责任人，由公司总经理及财务负责人任副组长，领导小 组成员包括计划财务部、审计风控部、董事会办公室等相关部门负责人。 第三条 领导小组下设日常工作机构，日常工作机构设在计划财务部。 第四条 风险处置机构职责 （一）领导小组工作职责 领导小组统一领导、全面负责公司金融业务风险的防范和处置工作，对 董事会负责。一旦财务公司发生风险，领导小组应立即启动应急预案，并按 照规定程序开展工作。 第四章 风险处置程序的启动及措施 （二）计划财务部工作职责 1.形 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (郑文元) （一）出席董事会及列席股东（大）会情况 报告期内，本人均亲自以现场或通讯方式参与公司会议、经营情况 沟通，公司共召开 3 次股东（大）会，12 次董事会，本人出席 12 次董 事会，列席 3 次股东（大）会，无授权委托其他独立董事代为出席董事 会及缺席的情形。 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定和要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下: 一、 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报 告于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战 略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30- 12:30 举行 2024 年年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 9:00 前扫描下方二维码或通过电子邮件 （tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 / 3 1． 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30-12:30 2． 召开方式：网络、电 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的 职能，对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提 升治理水平发挥了应有的作用。具体工作如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定， 列席了历次董事会、股东会会议，依法监督董事会、股东会的会议程序和审 议议案，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和高级管理人 员履职行为进行了认真监督检查，助力公司规范经营管理。 报告期内，公司监事会共召开了11次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。 各次监事会会议审议的议案明细如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-20 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告 以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以 公司或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用， 并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度 内的相关手续，并签署相关法律文件。 二、关联交易概述 国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能 科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受 同一最终方控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）的相关规定，国投财务为公司的关联法人， 公司向国投财务申请综合授信额度不超过 18 亿元人民币，构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称国投财 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-21 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发 展需要，拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务或甲方）签订《金融服务 协议》，由国投财务为公司（包括公司及其全资、控股子公司，下同）提供存 款、贷款及融资租赁、结算等经中国银行保险监督管理委员会批准国投财务可 以从事的其他金融服务业务。国投财务与公司控股股东国投智能科技有限公 司（以下简称国投智能科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投 集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构 成关联交易。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事 会第六次会议，审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》，关 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为国 投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》）等法律法规的规定，对国投智能在 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特定 对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/ 股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及 资产核销的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 公司财务规章制度的相关规定进行的。为公允、客观的反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收 款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投 资等资产进行了充分的评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在减值迹象， 应计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 国投智能（ ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）（以下简称《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》（以下简称《创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》）的相关规定，国投智能 （厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智能）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国投智能（厦门）信息股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准， 公司向特定对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格 12.17 元/股，募集资金总额 ...