深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：维尔利环保科技集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受维尔利环保科技 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、 法规、规章等规范性文件及现行《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第三十次会议通知》；2024 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 一、 审议通过《关于向下修正"维尔转债"转股价格 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 8 日（星期四）召开。本 次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，有关本次股东大会的决议及 表决情况如下： 一、会议召开情况 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 2024年 8 月 8 日（星期四）下午1：30。 （三）现场会议召开地点 江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室。 本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。 1 （六）合法有效性 本次股东大会的 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于向下修正"维尔转债"转股价格的公告 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额 91,723.87 万元。本次公开发行的可转换公司债 券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发 行，认购金额不足 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经深交所"深证上 [2020]355 号"文同意，公司 91,723.87 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 12 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"维尔转债"，债券代码 "123049"。 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月5日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民 币3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5元/ 股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月。 具体内容可详见公司于 2024年2月5日、2024年2月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-014）、《回购报告书》（公告编号 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司维尔利（常州）生物能源有限公司（以下简称"维尔利生物能源"）与怡斯 莱有限公司（以下简称"怡斯莱"）签订了《产品采购合同》（以下简称"合 同"），根据合同约定，维尔利生物能源拟自 2024 年 7 月至 2025 年 6 月向怡 斯莱销售共计 12,000 吨工业级混合油，按照既往工业级混合油的市场价格测 算，预计本合同金额约为人民币 7,000 万元。该金额系根据既往市场价格所测 算的预估金额，实际以订单月度实际成交价格为准。 根据《公司章程》及相关规定，该合同的签署无需提交公司董事会及股东 大会审议，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、合同当事 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 23 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"维尔转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额 91,723.87 万元。本次公开发行的可转换公司债 券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广西维尔 利环保技术开发有限公司（以下简称"广西维尔利"）拟向武鸣区农村信用合作 联社申请人民币 400 万元的综合授信，授信期限为两年，公司拟为该笔授信提供 担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。 2024 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 为公司子公司广西维尔利环保技术开发有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议决定于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过， 公司董事会决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 一、 审议通过《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 7 月 23 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形。根据《创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），在本次可转债存续 期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可 实施。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《募集 说明书》等相关条款的规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修 ...