| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 6、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备设计、制造、安装、调试、 销售；制冷剂、压力容器制造、销售；电器、制冷配件销售；技术服务咨询；压 力管道安装；环保工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家 限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司南京都乐制冷 设备有限公司（以下简称"都乐制冷"）拟向中国银行股份有限公司溧水支行申 请人民币为 980 万元的综合授信，授信期限为一年。现公司拟按 89.8279%的股 权比例为其中的 880 万元提供担保，其余金额由其他股东提供担保。2024 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、证券代码：300190，证券简称：维尔利 2、债券代码：123049，债券简称：维尔转债 3、转股价格：4.79元/股 4、转股期限：2020年10月19日至2026年4月12日 5、根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事 会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格 修正条件的期间从2024年7月3日起算，截至2024年7月16日，公司股票已有十个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计可能触发转股 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于维尔转债恢复转股的提示性公告 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年 度权益分派，根据《维尔利环保科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公 司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123049，债 券简称：维尔转债）自 2024 年 7 月 4 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 11 日）止暂停转股。 根据规定，维尔转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 7 月 12 日恢复转股。敬请维尔转债债券持有人留意。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、根据维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案，2023 年度预计派发现金分红 总额为 753,078,068 股×0.01 元/股=7,530,780.68 元，不送股，不以资本公积 金转增股本。因公司回购专用账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利， 本次权益分派以公司现有总股本 781,593,216 股剔除已回购股份 31,413,715 股 后的 750,179,501 股为基数。公司按分配总额不变的原则对分配比例进行调整， 调整后每股现金红利 =现 金分 红总 额÷ 本次 可参 与权 益分 派的股份数 =7,530,780.68 元÷ ...

债券代码：123049 债券简称：维尔转债 | | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于"维尔转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、债券代码：123049 债券简称：维尔转债 2、调整前转股价格：4.80元/股 3、调整后转股价格：4.79元/股 4、转股价格调整生效日期： 2024年7月12日 一、可转债基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环 保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月13日公开发行了 9,172,387张可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020年5月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"维尔转债"，债券代码 "123049"。 根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自 2020年10月19日起可转换为公司股份，"维尔转债"初始转股价格为7.58元/股。 2、根据公司2 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年年度权益分派实施公告，根据《维尔利环保科技集团股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详 见附件）及有关业务办理指南的规定，自 2024 年 7 月 4 日至本次权益分派股 权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123049，债券简称：维尔转债） 将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期 间，维尔转债正常交易，敬请维尔转债债券持有人留意。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 附件：《维尔利环保科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集 说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于维尔转债暂停转股的提示性公告 | | | 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于向下修正"维尔转债"转股价格的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、债券代码：123049 债券简称：维尔转债 2、修正前转股价格：人民币 5.15 元/股 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额 91,723.87 万元。本次公开发行的可转换公司债 券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发 行，认购金额不足 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：维尔利环保科技集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受维尔利环保科技 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、 法规、规章等规范性文件及现行《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | ...

一、会议召开情况 （一）召集人 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 2 日（星期二）召开。本 次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，有关本次股东大会的决议及 表决情况如下： 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 2024年 7 月 2日（星期二）下午1：30。 （三）现场会议召开地点 江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室。 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第二十八次会议通知》；2024 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第二十八 次会议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有 效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公 司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将"维尔转债"转股价格向下 修正为 4.80 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日起生效。 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...