维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 收到公司参股子公司湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称"湖南省建 筑设计院"）的通知，湖南省建筑设计院于 2024 年 5 月 16 日起在全国中小企业 股份转让系统正式挂牌，相关信息如下： 证券简称：湖南设计 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于参股子公司在新三板正式挂牌的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 证券代码：874368 交易方式：集合竞价交易 所属层级：创新层 湖南省建筑设计院公开转让说明书已于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露， 供投资者查阅。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于 人民币3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-014）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）、《关于首次回购公司 股份的公告》（公告编号：202 ...

债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-059 □是 否 1 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 383,876,573.19 | 423,23 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时议案 暨股东大会补充通知公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 公司董事会于 2024 年 4 月 25 日接到公司控股股东常州德泽实业投资有限 公司以书面形式提交的《关于提请增加维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案的函》，本着提高决策效率的原则，提议将公司同日召 开董事会审议通过的《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。上述议案具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的相关规定：单独或者 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的补充更正公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023 年年度股东大会 的通知》，经事后审核发现，通知中"附件 2 授权委托书"的议案格式与正文 中的提案编码格式不一致。现就有关信息补充更正如下： 一、更正前内容 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席 2024 年 5 月 23 日在江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室举行的维尔利环保科 技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并行使表决权。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。 委托 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第二十五 次会议通知》；2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议（以下简 称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告全文的议案》 根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2024 年第一季度报告全 文，并披露于巨潮资讯网。 截至 2024 年 4 月 25 日，公司股 ...

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式 向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十二次 会议通知》；2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第十二次会议（以下简称"本 次会议"）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： | | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 1 一、审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告全文的议案》 根据中国证 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 25 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"维尔转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1 间付息款项不另计息）。 （三）可转换公司债券转股价格历次调整情况 因实施 2019 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.58 元/股调整 为 7 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况维护公司 及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做如下汇报： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，本人工作履 历、专业背景等情况如下： 本人俞汉青，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于同济大学环境工程专业，博士学历。现任中国科学技术大学教授。2016 年起任中节能国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。2020 年起任江苏环保 产业技术研究院股份公司独立董事。2021 年起任安徽安天利信工程管理股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会【2022】31 号)(以下简称"解释 16 号文")，规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 ...