独立董事 2023 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公 司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做 如下汇报： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人高允斌，出生于 1967 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于南京大学会计专业，硕士研究生学历。2005 年 11 月至 2021 年 11 月任江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司所长。2006 年起任江苏国瑞兴光税务 咨询有限公司执行董事。2014 年起任上海云讯财务咨询服务中心主任。2017 年 1 月起 ...

债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的 原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。 | | | 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关 规定，为合理回报公司股东，拟定公司2023年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年 12月31日总股本781,588,783股，扣减截至董事会审议本预案日回购证 券专户中的股份28,510,715股后的 ...

2023 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"维尔利"、"公司"）2020年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对维尔利2023年度募集 资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位时间 1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会2016年3月16日"证监许可[2016]527号"《关于核 准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非 公开发人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股 19.00元，募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币 17,433,800.00元后，实际募集资金净额为 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》等相关文件 要求，结合维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的内部控制制度和评价办法，对公司 2023年 12 月 31 日（内部控制自 我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和水平，促 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监 督管 理部门的相关要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定 本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意 见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 ...

关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0044 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司(以下 简称维尔利公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了XYZH/2024SHAA1B0072号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定， 维尔利公司编制了后附的维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公 司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做 如下汇报： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，本人工作履 历、专业背景等情况如下： 本人朱孔阳，出生于 1967 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1994 年 5 月至 2006 年 12 月任江苏金牌律师事务所副主任、合伙 人、律师。2007 年 1 月至今任江苏常晋律师事务所主任、律师。曾获得"江苏 知名律师""第二届江苏省优秀青年律师"（省十佳）"江苏省优秀律师"荣誉 称号。现兼任江苏省律师专业高级职称评审委员会专家 ...

| 公告编号：2024-049 | | --- | | 证券简称：维尔利 | | 证券代码：300190 | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过， 公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 1：30。 2、网络投票时间： 通过深圳 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度 维尔利环保科技集团股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | XYZH/2024SHAA1B0072 审计报告（续） 审计报告 XYZH/2024SHAA1B0072 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

| | 大石桥市维尔利环境科技 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | | | | 资金 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 公司 | | - | 250.00 | | - | 250.00 | 往来 | 性往来 | | | 维尔利（常州）生物能源 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | | | | 资金 | 非经营 | | | 有限公司 | 公司 | | - | - | | - | - | 往来 | 性往来 | | | 张家港维尔利环境服务有 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | | | | 资金 | 非经营 | | | 限公司 | 公司 | | - | 450.00 | | 30.00 | 420.00 | 往来 | 性往来 | | 小计 | - | - | - | 86,428.70 | 42,787.75 | 403.55 | 58,362.85 | 71,257.15 | - | - | | | 海口神维环境服务有限公 司 | 本公司年末直 接 ...