| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四 次会议通知》；2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十四次会议（以下简 称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司编制了 2023 年董事会工作报告,对公司经营情况进行汇报。本议案将提 请公司 2023 年度股东大会审议。同时公司独立董事编写了年度述 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式 向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次 会议通知》；2024 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第十一次会议（以下简称"本 次会议"）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 监事 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SHAA1F0045 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的维尔利环保科技集团股份有限公司有限公司(以下简称维尔利公司) 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使 用情况专项报告）执行了鉴证工作。 维尔利公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，现将维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备提 供证券服务业务资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据公司现任独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，对在任独 立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十三日 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 合え白和合分析 三 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0046 维尔利环保科 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：常州维尔利环境服务有限公司 2、成立日期：2011 年 6 月 15 日 3、注册地点：武进区雪堰镇浒庄村夹山南麓常州市生活废弃物处理中心内 4、法定代表人：徐刚 5、注册资本：10,000 万元 6、经营范围：固体废弃物处理、垃圾渗滤液处理项目及其配套设施开发、 建设运营管理，利用自有资金对固体废弃物处理、垃圾渗滤液处理项目及其配套 设施进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）； 环保工程的设计、施工；环保设备的销售；环保技术咨询、技术服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 常州维尔利环境服务有限公司（以下简称"常州维尔利"）向北京银行股份有限公 司南京分行申请的人民币 2,000 万元的综合授信提供担保 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)何健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 适用 □不适用 报告期内，公司积极推进了在手项目的执行进度，加强了运营类项目的日常运营管 理，相应地报告期内公司收入较去年同期略有上升，尤其报告期内公司运营类项目增多， 垃圾处置量较去年同期有所增长，相应地公司运营服务收入较去年同期增长。2023 年， 公司实现营业收入 2,212,211,587.60 元，较去年同期增长 6.11%。同时，报告期内，公 司项目应收账款回款周期拉长，回款尤其老旧项目回款不及预期，相应地 ...

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司 收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购 买理财产品。 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 2、投资额度：总额不超过25,000万元人民币的闲置自有资金。在上述额度 内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品 总额不超过上述额度。 维尔利环保科技集团股份有限公司 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性 好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行 的固定收益型或保本浮动型理财产品。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，维尔利环保科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届董事会第二十四次会议， 审 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，认真履行监事会职责，依法行使职权。监事会通过列席公司 董事会、股东大会、参与公司重大决策项目的讨论、检查有关资料，对公司经营 活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效监督，及时掌握公司财务状况以及 运作情况，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会认 为报告期内公司董事会认真执行了股东大会决议，未出现损害公司及股东利益的 行为。 一、监事会运作情况 （一）2023 年公司监事会共召开四次监事会议，会议内容为： 1、2023 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议应到监 事 3 人，实际与会监事 3 人。会议审议并一致通过了以下议案： 《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》； 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 《关于募集资金 2022 年度 ...