潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(王月永) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王月永先生，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍， 2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任北京碧水源科技股 份有限公司、中海油能源发展股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司（非 上市）独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021 年 12 月起任本公 司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(杨树波) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 三、、董事会专门委员会工作情况 潜能恒信能源技术股份有限公司 1、任职董事会各专门委员会履职情况 公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担 任公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，本人一直依照公司 各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公 司及股东权益，在 2024 年主要履行了以下职责： ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(张然-已离任) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。本人因连续担任公司独立董事满六年， 于 2025 年 1 月 8 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举完成董事会换届 选举后正式卸任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张然女士， 1977 年生，2002 年毕业于北京交通大学，先后获得会计学学士 学位及经济学硕士学位，2006 年取得美国科罗拉多大学立玆商学院会计学博士 学位。现任中国人民大学商学院会计学 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-009 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于合作投资涠洲 5-3 油田开发项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目名称：涠洲 5-3 油田开发项目（以下简称 "本项目"）； 石油合同签署后，智慧石油作为 22/04 区块作业者，充分利用母公司潜能恒 信的先进找油技术，开展一系列三维地震处理解释一体化和地震地质工程一体化 研究工作，明确了合同区流沙港组和石炭系等多个含油气层系。按照"整体部署、 分步探明、分期开发、快速建产"的滚动勘探开发一体化思路，智慧石油在涠洲 5-3 构造部署钻探了两口初探井 WZ5-3-1 井、WZ5-3E-1 井及评价井 WZ5-3E-2 井， 在石炭系碳酸盐岩和流沙港组砂岩地层均获得重要勘探突破，成功发现涠洲 5-3 油田。 根据勘探成果提供的 3 口探井资料，智慧石油积极与中国海油相关单位联合 开展储量估算和申报及涠洲 5-3 油田开发方案编制等研究工作。根据中国海油最 终出具的《涠洲 5-3 油田 WZ5-3E-1 井区、 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-008 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 2 月 27 日 14：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相 结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 2 月 18 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于合作投资涠洲 5-3 油田开发项目的议案》 表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于合作投资涠洲 5-3 油田开发项目的公 告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between 43 million and 70 million CNY, compared to a net loss of 128.18 million CNY in the same period last year[3] - Operating revenue is projected to be between 462 million and 496 million CNY, compared to 480.56 million CNY in the previous year[3] - The increase in exploration and development costs, as well as higher interest expenses due to increased external borrowings, are the main reasons for the expected net loss[4] - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit for 2024 is approximately -3,000 CNY[5] Production and Revenue Insights - The company has successfully increased crude oil production and sales revenue, resulting in a narrower loss compared to the previous year[5] Financial Reporting and Auditing - The financial data in the earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited[6] - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be detailed in the company's annual report[6]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 北京市君合律师事务所 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司 向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、 完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所 提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真 实、准确和完整。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 | 北京总部 | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2025-003 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 8 日 16：00 时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结合 的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 12 月 30 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人；公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举周锦 明先生为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满为止。 本议案已经董事 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-002 潜能恒信能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12 月20日以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。 2、召开和出席情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025 年1月8日下午15：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司 大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第六届监事会的各项工作顺 利开展，监事会同意选举鞠治学先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议 通过之日起至第六届监事会届满之日止。 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-004 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2024 年 12 月 30 日发出，会议于 2025 年 1 月 8 日下午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。 鞠治学、胡晓坤、靳玲监事出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究， ...