苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300192 证券简称：科德教育 苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津市旅外职业 高中有限公司商 誉相关资产组 | 银信资产评估有 限公司 | 常奕、颜立祥 | 银信评报字（2024） 第 030053 号 | 可回收金额 | 56,000,000.00 | | 陕西龙门教育科 技有限公司商誉 | 银信资产评估有 限公司 | 常奕、颜立祥 | 银信评报字（2024） 第 030055 号 | 可回收金额 | 819,000,000.00 | | 相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，在2023年度认真履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司 重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐宏斌，1970 年 8 月出生，复旦大学电子工程系本科，复旦大学 MBA， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年加入无锡和晶科技股份 有限公司，历任无锡和晶科技股份有限公司财务总监、董事会秘书及副总经理、 北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事；现任无锡和晶科技股份有限公司副董 事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司 董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科 ...

第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 一、基本情况 本人徐星美，1981 年 10 月出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管 理学博士学位。2011 年 8 月至今就职于中国人民大学国际学院，现任会计学副 教授。曾任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事，现任苏州世华新 材料科技股份有限公司独立董事，2019 年 10 月起担任本公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董 事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度任期内，公司共召开6次董事会、3次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读 会议相关资料，对相关议案进行必要 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 1、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 经核查，我们认为：公司已根据相关法律法规的规定，结合企业自身的情况， 建立了较为完善的内部控制体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要， 对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的有序运行 及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供了保证。我们认为公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设及运作情况。 表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 经核查，我们认为：为更好的回报股东，公司董事会从股东分红回报规划和 实际情况出发提出的分配预案，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合 公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 3、审议通过《关于续聘 2024 年 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-020 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，本次计提信用减值损失和资产减值损失（以下简称"本次计提减值损失"） 事项无需提交股东大会审议。 本次计提减值损失是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和财务状 况，根据相关规定，现将本次计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-018 苏州科德教育科技股份有限公司 关于参股公司中昊芯英(杭州)科技有限公司 2023年度业绩完成情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 4 月 9 日，苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")召 开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第一次临时会议，审议通过了 《关于与中昊芯英(杭州)科技有限公司及其股东签署增资及股权转让协议的议 案》，同意公司支付现金 1.3 亿元对中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称 "目标公司"或"中昊芯英"）进行增资及股权收购。2023 年 4 月 27 日，公司 召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。本次交易完成后，中昊芯 英成为公司的参股公司。公司持有中昊芯英 811,221 元注册资本，占交易时点中 昊芯英注册资本的 8.3791%。 2023 年 5 月 5 日，公司披露《关于对外投资进展暨工商变更登记完成的公 告》（公告编号：2023-034）。中昊芯英完成了相关工商变更登 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11976 号 苏州科德教育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称科德 教育）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是科德教育董事会的责任。 内控审计报告 第 2 页 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-013 苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-015 苏州科德教育科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项不构成 关联交易，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公 告如下： 一、向银行申请综合授信额度情况 为满足公司经营发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币7.86亿元的综合授信额度（包括但不限于流动 资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用， 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以银行等金融机构与公司及子公司 ...