苏州科德教育科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州科德教育科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-031 苏州科德教育科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议决定于2024年6月20日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会， 公司已于2024年5月27日在巨潮资讯网公告了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-029）。本次股东大会将采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月20日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-030 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本329,143,329股为基数， 向全体股东每10股派2.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.430000元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.540000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.270000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 公司第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次公司董事会换届选举的董事及独立 董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。本次提名的董事及独立董事候选人符合法律、法规 所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形，具备履行董事职责所必 需的工作经验；其中，独立董事具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经 验，且均已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。 综上所述，我们认为：本次董事会换届选举及董事候选人的任职资格、提名 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。公司独立董 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳玲作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州科德教育科技股份有限公司 董事会提名为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐宏斌作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州科德教育科技股份有限公司 董事会提名为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-025 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会处以 证券市场禁入处罚的情况。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 一、监事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年5月8日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十八 次会议的通知。会议于2024年5月24日上午10：00在公司会议室以现场表决方式 召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年5月24 日上午11：30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议 合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事充分讨论, 审议 通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于监事会换届 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-028 苏州科德教育科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，为保障公司监事会的正常运作，依据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司于2024年5月24日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，选举徐豪先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。徐 豪先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事 共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会选举非职工代表 监事通过之日起三年。 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 监事会 二〇二四年五月二十四日 附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历 1、徐豪先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学 历；2003 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-029 苏州科德教育科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日 召开了第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定于2024年6月20日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月20日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-024 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情况。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通 过。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月8日以电话、 微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十八次 会议的通知。会议于2024年5月24日上午10：00在公司会议室以现场和远程视频 的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2024年 5月24日上午11：30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议 投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与 会董事充分讨论, 审议通过了如下议案： 二、董事 ...