苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次 会议的通知。会议于2025年4月28日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的 方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2025年4 月28日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投 票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴敏先生主持, 经与会 董事充分讨论, 审议通过了如下议案: 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年度的经营情况， 公司管理层紧紧围绕2024年度工作计划，认真开展 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-011 苏州科德教育科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为145,061,163.54元，其中母公司实现净利润为 176,807,702.51元；截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 86,553,605.24元，母公司累计未分配利润为229,070,653.11元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润与合并财务 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 苏州科德教育科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12621 号 苏州科德教育科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告 第 1 页 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）主营业务收入确认 | | | | 1、油墨化工业务 | | | （1）了解管理层对油墨化工业务，收入确认相关内 | | | 部控制制度的设计和运行的有效性。 | | | （2）检查销 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12623 号 苏州科德教育科技股份有限公司全体股东： 苏州科德教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称科德 教育）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是科德教育董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，科德教 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于苏州科德教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12622 号 苏州科德教育科技股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12621 号 的无保留意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十八日 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认真履行独 立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议 的相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小投资者的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人施健，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 9 月出生，工商管理硕 士。1995 年至 1997 年任飞利浦亚明照明有限公司（上海）电气工程师；1998 年 至 2001 年任上海德尔福国际蓄电池有限公司 IT 主管；2001 年至 2004 年任越新 系统集成有限公司上海分公司应用咨询顾问；2004 年至 2005 年任上海兴康软件 系统有限公司高级咨询顾问；2005 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认真履行独 立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议 的相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小投资者的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议和3次股东大会，本人在任职期间，公 司召开会议及出席会议的情况如下表： | 姓名 | 2024年出席董事会情况 | | | | 2024年列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席股东大 | | | | | | | 会情况 | | 应出席 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认真履行独 立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议 的相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小投资者的合法权益。 本人于2024年6月20日第五届董事会任期届满后不再担任公司的独立董事。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐星美，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，中共党员， 毕业于南京大学商学院，获管理学博士学位。2011 年 8 月至今就职于中国人民 大学国际学院，现任会计学副教授。2024 年 6 月 20 日，因任期届满换届离任公 司独立董事及专门委员会委员职务，且不在公司担任其他职务。 （ ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士及离任独立董事徐星 美女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士、徐星美女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认真履行独 立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议 的相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人于2024年6月20日起担任公司独立董事及其下属审计 委员会主任委员，现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王艳玲，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年 9 月出生，管理学硕 士，注册会计师。2015 年 4 月加入大信会计师事务所江苏分所，历任大信会计 师事务所江苏分所主审、项目经理；2020 年 9 月至 2024 年 11 月，担任大信会 计师事务所江苏分所高级项目经理；2024 年 12 月至今，担任江苏华 ...