关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等，同意公司根据最新修订的法律法规 及规范性文件的规定，结合实际情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情 况公告如下： 一、修订原因及依据 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-054 苏州科德教育科技股份有限公司 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会 近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律 法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会 专门工作机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现 不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审 计 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决定于2023年11月15日召开2023年度第二次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 ...

表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年10月13日以 电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十 四次会议的通知。会议于2023年10月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方 式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2023年10月 25日上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、 有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如 下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-049 苏州科德教育科技股份有限公司 关于对外投资进展暨对相关公司增资完成的公告 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月9日召开第 五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，于2023年4月27日 召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中昊芯英(杭州)科技有限 公司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》，同意公司合计出资1.3亿元人 民币对中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称"中昊芯英"）进行增资及股权 收购，其中出资2000万元现金收购中昊芯英1.4285%股权，在前述股权转让事宜 完成后出资1.1亿元对中昊芯英进行货币增资。具体内容详见公司分别于2023年 4月10日、2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司将根据本次投资的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义 务，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州科德教育 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-042 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 【2023 年 8 月】 1 苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人冯雷及会计机构负责人(会计主 管人员)冯雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对广大投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资 风险。 | | 1 | | --- | --- | | œ ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 苏州科德教育科技股份有限公司 2022 年年度报告 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2023-019 【2023 年 4 月】 1 苏州科德教育科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人冯雷及会计机构负责人(会计主 管人员)冯雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-021 苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 169,838,623.73 | 187,060,717.37 | -9.21% | | 归属于上市公司股东的净利 | 35,759,129.09 | 1 ...

证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 编号：2015-003 科斯伍德油墨股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 熙玥投资：谷伟 | | | 人员姓名 | 海富通基金：施敏佳 | | | | 尚诚资本：涂海丰 | | | | 一和投资：姜海刚 | | | | 泰康资产：王伟 | | | | 东海证券：吴磊磊 | | | | 综艺控股：陈昱 | | | | 东吴证券：罗耀军 | | | | 国泰君安：夏玮祥 | | | | 国泰君安：马丁 | | | | 玖歌投资：张媛媛 | | | | 泽熙投资：陈迎亚 | | | | 光大金控资产：马晓 ...