北京市环球律师事务所 关于 江苏长海复合材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 江苏长海复合材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0221 号 致：江苏长海复合材料股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）接受江苏长海复合 材料股份有限公司（以下简称"长海股份"或"公司"）的委托，担任公司向不 特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所经办律师（以下简称"本所 律师"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定， 就公司可转换公司债券"长海转债"回售（以下简称"本次回售"）涉及的相关 事项出具本法律意 ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 江苏长海复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 现更好的竞争优势，推动公司的可持续发展。 | | | --- | --- | --- | | | 3、为什么热塑的需求比汽车行业需求表现更强烈？ | | | | 热塑主要应用在新能源汽车、白色家电等方面，在替 | | | | 代热固的过程中，每年的需求都在增长。热塑的效率更高， | | | | 性能特性能够满足以前热固的需求，并且还有回收价值优 | | | | 势。 | | | | 4、光伏边框这块应用市场需求有无变化？ | | | | 玻纤复合材料在光伏边框的应用短期尚处于市场推广 | | | | 应用阶段，目前光伏组件企业对复合材料边框多处于技术 | | | | 储备阶段。在双碳战略目标下，绿色节能、低碳环保的意 | | | | 识逐步增强，未来玻纤复合材料边框的渗透率将随之逐步 | | | | 提升。 | | | | 5、公司第二条 万吨产线的投产计划？ 15 | | | | 公司第二条 15 万吨产线的投产计划将根据市场需求 | | | | 和公司战略择机推进。 | | | | ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-006 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录和独立性情况 1、基本信息 高高平先生，2010 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，自 2011 年开 始在天健会计师事务所执业。近三年签署了苏垦农发（601952）、神农集团（605296）、 怡和嘉业（301367）等多家上市公司年度审计报告。 2、诚信记录 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议、于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审 计机构，期限一年。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站" ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-004 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 1、2024 年 2 月 22 日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易 方式实施首次回购。具体内容详见公司在 指定信息披露网站 "巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-009）。 2、回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在指定信息披露网站"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 关于公司回购股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召开第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-002 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、长海转债（债券代码：123091）转股期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.64 元/股。 2、2024 年第四季度，"长海转债"未发生转股。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 5,497,389 张，剩余 可转换公司债券票面总金额为人民币 549,738,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及 公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回 购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日 在 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于"长海转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 特别提示： 6、本次付息对象："长海转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 20 日， 截至 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"长海转债"持有 人享有本次派发的利息，在 2024 年 12 月 20 日前（含当日）申请转换成公司股票 的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一年度的票面利率：1.8% 8、下一付息期起息日：2024 年 12 月 23 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币 11元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可， 同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民 币11元/股（含本数）调整为人民币14元/股（含本数），该价格未超过董事会审议 通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价 的150%。调整后的回购股份价格上限自2024年12月14日起生效。 除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告 编号：2024-070）。 特此公告。 本公司及 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于不向下修正长海转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 13 日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下 简称"公司"）股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，已经触发"长海转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于不向下修正"长 海转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"长海转债"转股价格，且自本 次董事会审议通过次日起未来六个月（2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日）内，如再次 触发"长海转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 条件的期间从 ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-071 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"长海转债"转股价格的议案》 自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票价格已出现连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 15.64 元/股的 85%的情形，已 经触发"长海转债"转股价格向下修正条款。 经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳 健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正"长海转债"转股价格的议 案》。公司董事会决定本次不向下修正"长海转债"转股价格，同时自本次董事会审议 通过次日起未来六个月（2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 ...