| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》，关联董事杨鹏威先生、周熙旭先生、邵溧萍女士、周元龙 先生回避表决，会议还审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全 体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。同日，公司召 开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议 案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规 定，结合公司的实际经营 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，期限一年，本事项尚 需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供 审计服务的丰富经验和专业能力。在历年的审计工作中，天健会计师事务所能够 恪尽职守，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 认真完成了公司委托的各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 （一）报告期资产、负债构成及变动情况 单位：元 | 资产 | 期末数 | 期初数 | 变动（元） | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易性金融资产 | 23,089,000.00 | 286,375,676.87 | -263,286,676.87 | 主要是银行理财减少所致 | | 衍生金融资产 | 4,914,392.86 | - | 4,914,392.86 | 主要是衍生金融工具使用的增加所致 | | 应收账款 | 549,814,489.34 | 417,351,846.73 | 132,462,642.61 | 主要是四季度产能增加所致 | | 应收款项融资 | 404,768,760.65 | 295,406,922.95 | 109,361,837.70 | 主要是银行承兑汇票收款增加所致 | | 其他流动资产 | 57,264,060.58 | 117,233,807.89 | -59,969,747.31 | 主要是待抵扣增值税进项税额以及预 | | | | | | 缴所得税减少所致 | | 长期股权投资 | ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 2025年4月18日 2025 年 4 月 18 日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 董 事 会 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

董事会 2025 年 4 月 18 日 江苏长海复合材料股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏长海复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事干为民、郭欣、陈文 化的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事干为民、郭欣、陈文化的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏长海复合材料股份有限公司 ...

授信申请工作中，银行如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批 准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。 上述授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行实际 审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。同时，公司 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行 综合授信额度范围内代表公司或下属子公司办理相关手续，并签署相关法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），具体 权利义务条款以公司、下属子公司与银行签署的相关合同及文件为准。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十九次会议， ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-027 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (问题征集专题页面二维码) 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15：00～17：00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨国文先生、总经理杨鹏威先生、 董事会秘书费伟炳先生、财务总监周熙旭先生、独立董事陈文化先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立 于 2011 年 7 月 18 日，注册地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 数量为 241 人，注册会计师为 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师为 904 人。天健会计师 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其 中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。涉及主要 行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， 文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会 工作，综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏长海复合材料股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕5332 号 江苏长海复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的长海股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对长海股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 ...

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭 江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年度期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年度期 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 ...