江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行职工代表董事的选举。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真审议与民 主选举，一致同意选举邵俊先生出任公司第六届董事会职工代表董事。本次选举产 生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董 事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满之日止。邵俊先生简 历详见附件。 邵俊先生具备相关法律、法规等所规定的相应任职资格，具备履行相关职责所 必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | - ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相 关情况公告如下： 公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名杨国文、杨鹏威、周元龙、邵溧萍、周熙旭为公司第六届董事会非独立董事候 选人；提名干为民、郭欣、陈文化为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人 简历见附件 ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-040 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会现就提名郭欣为江苏长海复 合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会现就提名干为民为江苏长海 复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分治理制度的议案》，鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中 部分条款进行修订，同时对部分治理制度作出相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14：30 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投 ...

| | | 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以 电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五 届监事会第十六次会议通知》。2025 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第十六次 会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。 会议由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站"巨潮 资讯网"（http://www.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日以电子邮 件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份 有限公司第五届董事会第二十次会议通知》。2025年4月25日，公司第五届董事会第 二十次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-041 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 《2025年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn/ ...

江苏长海复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 江苏长海复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 763,074, ...

玻纤业务稳健成长，规模效应与成本优化支撑经营韧性。（1）24 年公司玻璃纤维及制品收入19.7 亿元 （同比+3.2%），受益于新增产能释放，销量同比增长10%至30 万吨，公司玻纤及制品吨收入/吨成本/ 吨毛利分别为6539元/4970 元/1569 元，同比变动-434 元/-71 元/-363 元，毛利率受价格同比下行拖累， 但新产能释放带来的规模效益以及燃料成本节约形成对冲，毛利率同比-3.7pct 至24.0%，经营韧性仍 强。（2）24 年公司化工制品收入6.5亿元（同比+1.3%），不饱和聚酯树脂市场需求偏弱，销量同比下 滑9.5%至7.11 万吨，公司化工制品吨收入/吨成本/吨毛利分别为9103/7328/1775 元，同比分别+972 元/+429 元/+542 元，毛利率同比+4.3pct 至19.5%。 24Q4 行业复价效应继续显现，但受产能爬坡+纱占比提升业绩环比回落。 25Q4 公司天马8 万吨技改产线、高性能玻纤智能制造基地首条15 万吨产线投产，驱动公司销量提升， 叠加缠绕直接纱均价同比上涨13.3%，推动单季度业绩同比显著改善。但环比来看，受新产线爬坡期窑 炉折旧增加（部分被 ...