投资者关系管理制度 江苏长海复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间的良性互动，并在投资公众中建立公司的诚信形象，完善公司治理结构，提 高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 江苏长海复合材料股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）申报其个人 及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括但不限于姓名、 1 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深交所相关规定和公司章程的，董事会秘书 应当及时书面通知相关董事和高级管理人员，并提示相关风险。 第二章 信息披露 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 章 程 中国·常州 二○二五年四月 | 日 | | --- | | .. | | '宗旨和范围 | | .. | | 发行 | | 增减和回购 | | 转让 | | 和股东会 . | | 的一般规定 | | 会的召集 | | 会的提案与通知… | | 会的召开 . | | 会的表决和决议 | | 和董事会 … | | 的一般规定 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | --- | --- | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 公司财务、会计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | 第二节 | 解散和清算 44 | | 第十章 | 修改章程 46 | 股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，有效防范外汇 利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 江苏长海复合材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第四条 公司外汇套期保值业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第五条 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不 进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，不得从 事超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，不得以套 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明 声明人陈文化作为江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会提名 为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人干为民作为江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会提名 为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 董 事 会 2025年4月25日 江苏长海复合材料股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为 使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》 于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资 者注意查阅！ ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郭欣作为江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会提名为 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会现就提名陈文化为江苏长海 复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为江苏长海复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公 司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第六届董事会非独立董事和独立董事 候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名 人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 2、公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的任 职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因 ...