武汉天喻信息产业股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉天喻信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"或"天喻信息"）内部控制制度和评价管理办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度 在任独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李亚波的任职独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李亚波的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。上述人员在 2023 年度不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉天喻信息产业股份有限公司 ...

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长闫春雨、独立董事李亚波、总经 理丹明波、财务负责人张艳菊、董事会秘书万骏。 欢迎广大投资者积极参与。 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。为了让广大投资者进一步了解 公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日下午 3:00-5:00 举行 2023 年度业绩网上说明会（以下简称"业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与互动交流。 为广泛听取投资者意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可提前登陆 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 2023 年度 业绩说明会页面进行提问。公司将在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥336,199,796.77, a decrease of 28.39% compared to ¥469,496,186.14 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,739,876.73, down 74.03% from ¥18,232,988.47 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0110, a decline of 74.06% from ¥0.0424 in the same period last year[5]. - The company experienced a 76.43% decrease in operating profit compared to the previous year, primarily due to intensified industry competition and a decline in product sales revenue[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥336,199,796.77, a decrease of 28.4% compared to ¥469,496,186.14 in Q1 2023[26]. - Net profit for Q1 2024 was ¥4,739,845.44, a decline of 74.0% from ¥18,232,105.39 in Q1 2023[27]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 4,739,876.73, a decrease from CNY 18,251,560.57 in the same period last year, representing a decline of approximately 74.0%[28]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both CNY 0.0110, down from CNY 0.0424 in Q1 2023, indicating a decrease of about 74.0%[28]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities increased by 200.14%, reaching ¥65,608,409.30, compared to a negative cash flow of -¥65,514,797.11 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is CNY 65,608,409.30, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -65,514,797.11 in Q1 2023[31]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 is CNY 399,353,431.02, slightly up from CNY 397,156,720.32 in the previous year[31]. - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 is CNY 333,745,021.72, down from CNY 462,671,517.43 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 28.0%[31]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is CNY 15,369,776.67, compared to a negative cash flow of CNY -15,023,115.08 in the same period last year[31]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is CNY -300,080,959.31, a decline from CNY 38,993,482.33 in Q1 2023[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 is CNY 261,629,623.72, down from CNY 752,525,512.57 at the end of Q1 2023[32]. - The company received CNY 6,988,441.23 in tax refunds during Q1 2024, an increase from CNY 5,245,121.72 in the previous year[31]. - The company reported a financial expense of ¥1,045,869.26, significantly lower than ¥11,135,855.67 in the previous year, indicating improved financial management[27]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.18% to ¥2,681,665,037.17 from ¥2,985,582,838.20 at the end of the previous year[5]. - Total current assets decreased to ¥1,524,870,986.54 from ¥1,822,014,811.91, a drop of 16.3%[24]. - Total liabilities decreased to ¥1,197,334,848.64 from ¥1,505,992,495.11, a reduction of 20.4%[24]. - The company's accounts receivable decreased to ¥663,975,297.89 from ¥688,784,432.30, a reduction of 3.6%[24]. - Inventory decreased to ¥232,642,929.39 from ¥263,895,006.95, representing a decline of 11.8%[24]. - Cash and cash equivalents decreased from 645,090,199.76 yuan at the beginning of the period to 423,609,951.29 yuan at the end of the period[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,083[16]. - The largest shareholder, Tibet Lianchuang Yongyuan Equity Investment Co., Ltd., holds 24.58% of shares, totaling 105,699,178 shares[16]. - 100% of the shares held by the controlling shareholder, Wuhan Tongyu Investment Partnership, are frozen, amounting to 105,699,178 shares, which represents 24.58% of the total share capital[19]. - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from state-owned entities, such as Wuhan Optics Valley Venture Capital Fund, which holds 14.63%[16]. - There are no changes in the restricted shares for the reporting period, with a total of 4,064,782 shares remaining restricted[18]. Business Developments - The company has established a subsidiary in Indonesia with a capital contribution of $1 million to promote its products in the region[20]. - The company has not reported any new product launches or technological developments in the current quarter[18]. - The company is currently involved in legal disputes that have led to the freezing of shares, impacting its financial stability[19]. - The company's stock has been subject to risk warnings due to violations related to guarantees since January 29, 2024[20]. Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥333,599,312.63, down 25.4% from ¥446,606,546.67 in Q1 2023[27]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥37,929,549.71, down 8.2% from ¥41,198,342.18 in Q1 2023[27]. - Financial expenses decreased by 90.61% compared to the same period last year, attributed to reduced interest expenses from lower financing scale[11].

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年 2 月 3 日对提名非独立董事候选人事项、聘任高级管理人员 发表了独立意见。 本人于 2023 年 4 月 25 日对 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金 及公司对外担保情况、2022 年度计提资产减值准备、2022 年度利润分配方案、 2022 年度内部控制评价报告、2023 年度经营层薪酬考核方案、续聘 2023 年度审 计机构、开展保值型外汇敞口风险管理业务、2023 年日常关联交易计划发表了 独立意见。 本人于 2023 年 6 月 13 日对提名非独立董事候选人事项发表了独立意见。 各位股东及股东代表： 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况 报告如下： 一、 列席股东大 ...

公司 2023 年度财务报告审计报告意见类型为：保留意见。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 是获准从事证券、期货相关审计业务资格的会计师事务所之一，在担任武汉天 喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计机构期 间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，全面履行了审计机构的责 任与义务。公司拟继续聘任中兴财光华担任公司 2024 年度审计机构，为公司进 行财务报表审计、内部控制审计及相关业务提供咨询服务等，聘用期为一年。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-020 2．投资者保护能力 （一）机构信息 1．基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-019 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司将持续实施国内国际市场双驱动的发展战略，大力拓展海外出口业务， 外汇收支结算规模和收支期限的不匹配将形成一定的外汇风险敞口。同时，受国 际政治、经济形势等影响，外汇市场的不确定性因素较大，当汇率出现较大波动 时将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本、规避和防范汇率波动风险，增 强外汇业务敞口风险管理的主动性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生 品套期保值业务。 公司拟采用远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品，对冲进出口合 1 同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率波动风险，其中远期结售汇、 外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷 款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够 降低汇率波动引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险 相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2023 年度财务报 表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会认 真审阅了董事会出具的说明，并提出如下审核意见： （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司财务报表出具了保留意见的审 计报告，我们对审计报告无异议。 （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度保留意见财务报 告审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的 解决措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 《董事会关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说 明》的意见 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实施其他风险警示的主要原因 因违规担保事项未能在规定期限内解决，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日 被实施其他风险警示，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》。 二、进展情况 深圳市深创智能集团有限公司已与南昌水天投资集团有限公司（以下简称 "水天投资"）达成庭外和解并签署《和解协议》。截至本公告披露日，深创智 能已履行完毕《和解协议》项下的全部付款义务；水天投资书面确认其与深创智 能之间的合伙企业财产份额转让纠纷与公司无关联，并承诺不再就该纠纷向公司 提起任何诉讼请求。至此，公司违规担保事项已消除，将尽快召开董事会审议申 请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的相关议案，并及时向深圳证券交易所 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。 三、其他说明 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-025 武汉天喻信息产业 ...

第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-015 武汉天喻信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度财务决算报告》，将其提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度财务决 ...