证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-045 安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分 配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,157,700 股后的 213,829,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.3 元人民币（含税），共计分配现金股利 2,779.7809 万元（含税），本次分配暂不进行资本公积转增股本。若在分配方案 实施前公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额。 2、自分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次权益分派实施后，按公司总股本（216,987,000 股）折算的每股现 金分红比例以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下： 本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股现金分红金额÷10 股=213,829,300×1.3÷10=27,797,809 元； 1、公司股东大会审议通过的 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-022  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别  现场参观 其他 参与单位名称及 交银施罗德：何雄 人员姓名 时间 2024年5月16日15:15-16:30 地点 安徽安利材料科技股份有限公司行政楼 906会议室 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理：刘松霞 员姓名 证券事务代表：陈丽婷 一、参观公司展厅； 二、主要问题及回答： 1、公司汽车品类现有和正在拓展的客户？汽车品牌对公司 有没有年降要求？ ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-021  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别  现场参观 其他 参与单位名称及 中泰证券：邹文婕 人员姓名 时间 2024年5月14日9:30-11:00 地点 安徽安利材料科技股份有限公司行政楼 906会议室 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理：刘松霞 员姓名 证券事务代表：陈丽婷 一、参观公司展厅； 二、主要问题及回答： 1、目前公司各品类收入占比和增速？ 答：2024年一季度，公司优势品类功能鞋材和沙发家居营 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-044 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年第一季度末各类应收款项、存货、固定资产、 长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能 性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发 生减值的信用及资产计提减值准备。 本次计提信用及资产减值准备事项，是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定执行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 上述事项无需公司董事会审议。 四、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-040 安徽安利材料科技股份有限公司 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 540,861,537.40 | 434,028,093.32 | 24.61% | | 归属 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-043 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第二次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第七届全体监事发出。本 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司行政楼八楼会议室以现场会议方式召开，由公 司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》全文进行审核后认为：公 司 2024 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公 司内部控制制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该报告所包含的信息真实、全面 地反映了公司 2024 年 1-3 月的经营成果和财务状况等事 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-042 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 公司《2024 年第一季度报告》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。 公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 2024 年第一季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第二次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等 方式向各董事发出。本次会议于2024年4月26日上午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事方炜、李中亚以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部 分高管人员列席了会议。本次会议的 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-038 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第一次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知 等方式向各董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 23 日下午在公司行政楼九楼会 议室，以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 12 人， 实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会； 董事李中亚以通讯表决方式出席本次会议。会议由姚和平先生主持，公司全体 监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 经全体董事审议， ...

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第七届监事会全体 监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司八楼会议室召开，由胡家俊召集并主持， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-039 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 安徽安利材料科技股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十四日 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体监事审议，选举胡家俊先生继续担 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-037 安徽安利材料科技股份有限公司 关于董事会换届董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司 2023 年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独 立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举姚和平先生、王义 峰先生、方炜先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、黄万里先生、李中亚先生、李新江先生 共 8 人为公司第七届董事会非独立董事，选举赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾 先生共 4 人为公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 公司《2023 年度股东大会决议公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 4 名独立董事的任 职资格和独立性在公司 2023 年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人 员均能够胜任所聘岗位职责的 ...