证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-015 安徽安利材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月11日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通 过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独 立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2025年4月11日，经公 司第七届董事会第五次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司监 事会对该事项发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 的规定，本次2024年度日常关联交易确认及2025年度 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审计机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司对容诚所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人为刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报表审计 机构和财务报告内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《安徽安利材料科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会对容诚所 2024 年度审计工作履行监督职责， 具体情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2023 年度上市公司审计客户家数：394 主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共 设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交安徽安利材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-020 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定执行，其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-016 安徽安利材料科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）于2025 年4月11日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年度股东会审议通过，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 截至2024年12月31日注册会计师人数：1552人，其中签署过证券服务业 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-014 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司名称：合肥安利聚氨酯新材料有限公司 2、成立日期：1994 年 12 月 30 日 3、注册地：合肥 为满足安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）控股 子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称"安利新材料"）、安利（越南）材 料科技有限公司（以下简称"安利越南"）生产经营的需要，降低融资成本，获取更好 的经济效益，公司 2025 年拟计划为安利新材料、安利越南向国内银行等金融机构申请 的授信提供连带责任担保。授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用 证、进口开证、贸易融资、跨境直贷、内保外贷等。公司可在审定的额度内一次性提供 最高额担保，也可分数次提供担保；担保期限计划为二年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担 保事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第十六次会议 2024 年 3 月 28 日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案： 《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》《关于 2024 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请 2024 年度审计 机构的议案》《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 （二）第七届监事会第一次会议 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举 公司第七届监事会主席的议案》。 （三）第七届监事会第二次会议 2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年第 一季度报告全文》。 2024年度监事会工作报告 2024 年度，安徽安利材料科技股份有限公司 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份公告编号：2025-018 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值 的信用及资产计提减值准备。 （二）计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，具 体为： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | | 本期变动情况 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 本期转回 | 本期转销 ...

安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安利材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于安徽安利材料科技股份有限公司 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0259 号 吴琳 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安利材料科技股份 有限公司（以下简称安利股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2025]230Z0366 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以 下统称"企业内部控制规范体系"）的要求，结合安徽安利材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控制 建立和实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对内控制度和内控流程的遵循度降低，根 ...