安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，面对复杂多变的外部环境，公司锐意进取、奋力拼搏、迎难而上，生产经 营指标向好，在行业中创造了优良的业绩。 （一）总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 240,278.61 万元，较上年增长 20.12%，其中，主营产 品销售收入同比增长 20.19%，主营产品销售单价同比增长 8.4%；实现归属于母公司的 净利润 19,419.09 万元，同比增长 174.19%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润19,225.87万元，同比增长159.60%；每股收益0.9082元，较上年增长162.26%， 净资产收益率 14.47%，较上年提高 8.86 个百分点。 报告期内，公司产品结构优化，高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高； 本年研发投入 1.38 亿元，增加 1,153.94 万元，增长 9.15%，占营业收入比重 5.73%。 报告期内，公司对未来发展充满信心，一是积极推进技改升级，提质增效，发展后 劲向强；二是保持研发高投入，加大新材料、新技术、新工艺的开发应用，技术能力向 新，努力占领全球技术高地；三是 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 15 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-011 特此公告。 安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月十五日 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-017 安徽安利材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安 利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年度股东会，公司独立董事将在本次年 度股东会上进行述职，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第五次会 议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 他人出席现场会议。 （1）现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-010 （二）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议通 知已于 2025 年 3 月 26 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第七届监事会全体 监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席胡 家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控 ...

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-009 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七届董事 会第五次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以即时通讯等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 11 日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合视频、通讯表决方式 召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人；其中董事李中亚、方炜、 黄万里、潘平以通讯表决方式参会，董事杨滁光以远程视频方式参会。会议由公司董事 长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2024 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案为，以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除 公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红 利人民币 2.50 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 安徽安利材料科技股份有限公司(下称"公司")第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，于 2025 年 4 月 11 日上午以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以即时通讯等方式送达全体独立董事。会议应出席 4 人，实际出席 4 人。会议由独立董事赵惠芳女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定。 二、会议审议情况 与会独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的议案》 公 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 1 安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计 主管人员)陈薇薇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司未来可能存在宏观环境复杂多变及全球经贸形势不确定性，美国加 征关税及中美贸易冲突升级，产能不能充分利用，原材料价格波动上涨，环 保、安全生产、天然气供应和成本费用上涨，汇率波动等风险，敬请广大投 资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节、管理 ...

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审 字[2025]230Z0366 号），2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 194,190,949.79 元，母公司实现净利润 199,435,001.76 元。根据《公司法》《公司章程》等规定，提取 法定盈余公积金 11,232,859.22 元，提取任意盈余公积金 9,971,750.09 元，截至 2024 年末，公司累计未分配利润为 720,639,884.86 元，母公司未分配利润为 689,580,983.29 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以及中国证监会鼓励上市公司现金分红， 给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用证券账户中的股份余 额为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。本次利 润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在利润分配预案公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟 ...

安利股份（300218）公告，2024年营业收入24.03亿元，同比增长20.12%。归属于上市公司股东的净利 润1.94亿元，同比增长174.19%。基本每股收益0.9082元/股，同比增长162.26%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-006 安徽安利材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 15 日披露 《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、 行业前景等情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00－17:00，在"全景网" 和"价值在线"两个平台采用网络远程方式举行 2024 年度业绩说明会，投资者可自行 选择全景 网" 投 资者 关系 互 动平 台"（http://rs.p5w.net）和"价值在线"（www.ir- online.cn）任一平台参与本次年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 1、会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、参加人员：公司董事长兼总经理姚和平先生，副总经理兼董事会秘书刘松霞女 士，副总经理兼财务总监陈薇薇女士， ...