Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：烟台正海磁性材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求，山东 松茂律师事务所(以下简称"本所")接受烟台正海磁性材料股份有限 公司(以下简称"公司")委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第一次会议 于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人。全体董事均以现场方式参加。 会议由全体董事推选王庆凯先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，本次董事会选举王庆凯先生为公司六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30。 （二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号公司一 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-02-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届监事会第一次会议 于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生六届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由全体监事推选全杰先生主持，公司全体监事及部分高管 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司六届监事会主席的议案》 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 8 日 1 附件简历 全杰先生：企业管理硕士，高级经济师 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-13-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 史丙强先生、边玲艳女士简历见附件。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 六届董事会职工代表董事、六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会、五届监 事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 8 日在公司 会议室召开 2025 年第三次职工代表大会，应到职工代表 69 名，实到职工代表 58 名。经与会职工代表投票选举，决议如下： 1、史丙强先生以 48 票当选公司六届董事会职工代表董事。 史丙强先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 8 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2025 年 4 月 8 日召开六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就聘任公司高级 管理人员事项发表审查意见如下： 1、本次聘任的公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，具备了相关法 律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文 件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人； 此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审查意见》之签字页 2、本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《章程》等规范 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-02 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-03-01），本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 3、公司五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 8 日 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-03-01），本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 255 张"正海转债"完成转股(票面金额共计 25,500 元)，合计转成 1,986 股"正海磁材"股票(股票代码：300224)。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 11,754,888 张，剩余可转 债票面总金额为 1,175,488,800 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本 ...

根据正海磁材高管资料，孙洁，女，1979年10月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，经济 师，高级人力资源管理师。历任公司人力资源部职员，正海集团人力资源部职员、主管、资深主管。现 任公司人力资源与企业文化中心总经理、公司监事。 正海磁材成立于2000年，主营高端稀土永磁材料及元器件的研发和制造。根据该公司发布的2024年业绩 预告，去年归属于上市公司股东的净利润为8000万元-10000万元，和上年同期相比大幅下滑 82.12%-77.65%。 3月28日，山东证监局发布的一则监管措施公告引发市场关注。正海磁材（300224.SZ）时任监事孙洁因 配偶短线交易公司股票，被采取出具警示函的行政监管措施。 据监管披露，孙洁配偶于2025年3月7日通过证券账户买入正海磁材股票3.65万股，成交金额达55万元。 时隔仅12天，其配偶又于3月19日将所持股份全数卖出，成交金额51万元。这一"快进快出"的操作，直 接导致孙洁触犯《中华人民共和国证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定。该条款明确要求上市 公司董监高及其配偶等关联方，在买入后六个月内不得卖出同种股票，或卖出后六个月内不得买入，以 防止利用信息优势 ...