| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司应对各类舆情的能力，构建快速反应与应急处置机制，正确把握 和引导网络舆情导向，及时、妥善处理舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障投资者合法权益，公司制定 了《烟台正海磁性材料股份有限公司舆情管理制度》。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席并有表决权董事的 100%，表决通过。 公司《舆情管理制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 浙商证券：王淑贤、秦日东、诸晓明、姬新悦、孙煜堃 立心基金：冯学健、张海涛、朱家华 鑫 洪 荔：杨 坤 时间 2025 年 2 月 24 日 地点 正海集团会议室 上市公司 接待人员姓名 总经理：李志强 副总经理、董事会秘书兼财务总监：高 波 证券事务代表：于在海 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、问：请介绍一下公司在新能源汽车领域的经营成果。 答：公司凭借在节能和新能源汽车领域的行业经验和深 厚的专业积累，对国际汽车品牌 TOP10、自主汽车品牌 TOP5、 造车新势力品牌 TOP5 的平均覆盖率达到 90%，公司是工信部 认定的新能源汽车用高性能烧结钕铁硼永磁体"全国制造业 单项冠军企业"。 2、问：请介绍一下公司的产能情况。 答：公司现有产能 3 万吨/年，产能建设紧随 ...

正海磁材 摘要 • 正海磁材 2024 年四季度销量创新高，出货量超 7,000 吨，2025 年一季 度虽为淡季，但同比仍增长，主要受益于智能家电和汽车领域需求，并预 期工业自动化领域将带来新增量。 • 家电补贴政策预计将持续推动家电和电子领域订单增长，但 2024 年一季 度政策刺激基数较高，环比数据评估存在挑战，需等待最终数据进行同比 分析。 • 行业加工费受经济环境、下游竞争和供应链博弈影响，新能源汽车价格战 及厂商产能扩张带来压力，全球汽车行业东涨西落格局影响国内盈利水平。 • 海外市场在加工费、账期和结算方式上更具优势，正海磁材海外市场占比 较高，构成其竞争优势之一，并积极拓展海外机器人企业合作。 • 正海磁材重点布局人形机器人领域，成立联合小组，积极参与产品研发设 计，为空心杯电机世界头部厂商的唯一中国供应商，占比超 50%。 • 稀土价格温和上涨可接受，稳定价格利于磁材产品普及和新技术推广，上 游供给收紧可能推高原材料价格中枢，但需保持平稳以提高下游客户接受 度。 • 正海磁材采取稳健采购策略，备库周期维持在一个半月左右，2024 年出 货量约 22,000 吨，同比增长超 20%，2025 ...

Group 1: Company Overview - The company is recognized as a "national manufacturing single champion" for high-performance sintered NdFeB permanent magnets used in new energy vehicles [3] - The company has established extensive business relationships with leading users in the wind power generation, energy-saving motors, robotics, and smart consumer terminal industries [3] Group 2: Market and Customer Insights - The company has a balanced customer structure, primarily focusing on the automotive market, especially energy-saving and new energy vehicles, with an average coverage rate of 90% for the top 10 international automotive brands and top 5 domestic brands [2] - The company has a 100% coverage rate for the top 5 global EPS brands and top 5 variable frequency air conditioning compressor brands [2] Group 3: Product Development and Strategy - The company is actively engaged in the humanoid robot sector, collaborating with multiple downstream customers for joint development and sample supply [2] - The company adopts a customer-oriented pricing model, focusing on customized non-standard products with a cost-plus pricing strategy [5] Group 4: Operational Efficiency - The company employs a procurement model that combines strategic and dynamic purchasing to ensure stable supply of raw materials, supporting normal production operations [6] - In 2024, the company achieved a 22% year-on-year increase in product sales, marking seven consecutive years of growth [7] Group 5: Regulatory Environment - The newly proposed management measures for rare earth mining and separation are seen as beneficial for the protection and rational development of rare earth resources, promoting high-quality development in the rare earth industry [8]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-05-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资 金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 兴业银行 烟台分行 | 丰利灵动稳 享悦盈三个 | 2,069 | 固定收益类 | 2024-10-10 | 98 | 2025-01-15 | 2.80% | 全部收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-06-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 运行效率，降低对业绩的负面影响，公司对该业务进行了经营优化及业务收缩。 该业务板块未实现的递延所得税资产、员工安置补偿和存货处置等优化收缩成本 预计减少2024年度净利润12,800万元。 3、报告期末，公司按照企业会计准则对可能发生减值损失的存货等各类资 产计提了减值准备，预计减少2024年度净利润5,900万元。 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、预计的业绩：同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：8,000 万元–10,000 万元 | 盈利：44,750.52 | 万元 | | | 比上年同期下降：82.12% - 7 ...

一、培训时间 2024 年 12 月 31 日 中信建投证券股份有限公司关于对 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 12 月 31 日，通过视频会议方式对烟台正海磁性材料股份有限公司（以下称"正 海磁材"）的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和 实际控制人等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： 限公司 2024 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 二、培训地点 龙 忆 朱李岑 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对烟台正海磁性材料股份有 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 2 视频会议方式接入 三、培训内容 本次培训对上市公司信息披露注意事项、并购重组高质量发展政策等进行了 解读，提高了参加培训人员对相关规则的理解与认识。培训过程中，保荐机构讲 解人员通过线上答疑方式，对参加培训人员提出的各项 ...

中信建投证券股份有限公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | 是 | | 部控制评价报告（如适用） | | ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 2,241,054 张"正海转债"完成转股(票面金额共 计 224,105,400 元)，合计转成 17,466,746 股"正海磁材"股票(股票代码： 300224)。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,755,143 张，剩余可转 债票面总金额为 1,175,514,300 元。 （二）可转债上市情况 1 经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日 起在深圳证券交易所挂牌 ...