| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 9 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事彭步庄以现场方式参加，董事王庆凯、全杰、 李志强、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金以通讯方式参加。会议由董事 长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告全文》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 《 ...

二、关于控股子公司经营优化及业务收缩的审查意见 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 10 月 11 日召开五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审 查意见 公司将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司 整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》 的相关要求。 独立董事签字： 王吉法 程永峰 李伟金 2024 年 10 月 11 日 2 公司本次对新能源汽车电机驱动系统业务进行经营优化及业务收缩，有利于 公司聚焦主业，集中资源发展核心业务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）等有关规定，就正海磁材关于向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公 司向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-24 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述内容外，公司第一期员工持股计划其他内容不变。在公司第一期员工 持股计划的存续期内，持股计划管理委员会将根据第一期员工持股计划的相关规 定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第一期员工持股计划可提前 终止。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续 期展期的议案》，该议案已经 2024 年 10 月 8 日召开的公司第一期员工持股计划 第三次持有人会议审议通过，现将有关事项公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 公司于 2020 年 9 月 30 日召开四届董事会第十二次会议及 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第二次临时 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-25 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股子公司经营优化及业务收缩的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开五届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司经营优化及业务收缩 的议案》，因公司控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称"上海 大郡"）经营的新能源汽车电机驱动系统业务近年连续亏损，对公司整体经营状 况产生较大负面影响，公司拟对该业务进行经营优化及业务收缩。具体情况如下： 一、经营优化及业务收缩概述 上海大郡成立于 2005 年，注册资本 5,822.8765 万元，是国内较早专注于新 能源汽车驱动电机及其控制系统的研发、生产及销售的公司，营业范围为：汽车 电子、电力电子、电机控制、机电一体化系列产品的技术开发、技术转让、并提 供相关的技术咨询和技术服务，相关软件的开发，电机 ...

关于回购股份的进展公告 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-23 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 2024 年 4 月 26 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股 份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86 元/股。除回购股份价格上限调整外，公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-11 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"正海转债"完成转股(票面金额共计 1,000 元)，合计转成 77 股"正海磁材"股票(股票代码：300224)。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 13,996,197 张，剩余可转 债票面总金额为 1,399,619,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-08-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、股份过户登记情况 2024 年 9 月 26 日，公司收到集团公司通知，集团公司将其持有的公司无限 售条件流通股 15,000,000 股协议转让给正海置业的过户登记手续已办理完成， 并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户 日期为 2024 年 9 月 25 日。 股东名称 本次协议转让前 本次协议转让后 持股数量 （股） 占公司扣减回 购专户中股份 后总股本比例 持股数量 （股） 占公司扣减回 购专户中股份 后总股本比例 本次协议转让前后，集团公司和正海置业的持股情况如下： 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东与其一致行动人之间协议转让部分股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份转让基本情况 2024 年 8 月 15 日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东正海集团有限公司（以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司关于 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正海磁材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龙忆 | 联系电话：0755-23953946 | | 保荐代表人姓名：朱李岑 | 联系电话：0755-23953946 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-22 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 2024 年 4 月 26 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股 份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86 元/股。除回购股份价格上限调整外，公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2 ...