公司的投资评级如下: 中航证券社服团队：以基本面研究为核心，立足产业前沿，全球视野对比，深度跟踪元宇宙、餐饮旅游、免税、医美、珠宝、教育等行业，把球最新消费趋 势,以敏锐嗅觉挖掘价值牛股。 负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，再次申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现 在不与,未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。 风险提示：投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 中航证券研究所发布 请务必阅读正文之后的免责声明部分 联系地址：北京市朝阳区望京街道望京东园四区2号楼中航产融大厦 中航证券有限公司 公司网址:www.avicsec.com 联系电话:010-59219558 传真:010-59562637 请务必阅读正文之后的免责声明部分 增持：未来六个月行业增长水平高于同期沪深 300指数。 中性：未来六个月行业增长水平与同期沪深 300指数相若。 减持：未来六个月行业增长水平低于同期沪深300指数。 ◆ 盈利预测 证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明 ...

证券简称：拓尔思 证券代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 TRS Information Technology Co., Ltd. （北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 签署日期：二〇二四年四月 拓尔思信息技术股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因 ...

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-030 拓尔思信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）（以下简称"批复"），主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 1、发行人：拓尔思 ...

2024 790 2024 5 14 2024 5 15 12 2020 5 206 15 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-029 拓尔思信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核 准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除 保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的 到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZG10560 号）。 1 根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费 用后计划投入以下项目： 二、募集资金存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，2021 年 3 月 16 日，公司召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开 设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司与保荐人、相应拟 开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权 公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金 监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技 园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会 召集，董事长兼总经理施水才先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 有表决权股份总数的 33.4248%。 通过网络投票的股东 17 人，代表公司股份 3,710,456 股，占 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-027 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思 1 信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 237 号 致：拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗 科技园 3 号楼 1 层召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《拓尔思信息技术股份有限公司第六届 董事会第三次会议决议公告》《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第三 次会议决议公告》《 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-028 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 14 日 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目"新一代语义智能平台及产业化项目""泛 ...