证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-078 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》 经审议，监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先支付发行费用事项 符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施。 置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》。 经审议，监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有 资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的事项，已履行必要的 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 ...

截至本公告披露日，公司已使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况 如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 预期年 化收益 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 期限 | | | （万元） | | | | | | | | | | | | 率 | | | | 中国民生银行股份 | 对公大额存单 | 人民币 | | | | | | | | 1 | 有限公司北京望京 | （产品代码： | 存款产 | 1 年 | 2024年10 月 30 日 | 2025年10 月 30 日 | 28,000 | 1.65% | 尚未到期 | | | | FGG2412010） | 品 | | | | | | | | | 支行 | | | | | | | | | 1 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-081 拓尔思信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对拓尔思使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，拓尔思本次向特定 对象发行股票数量 78,328,981 股，发行价格 11.49 元/股，募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,634,003.76 元，募集资金净额为 人民币 8 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-077 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生 主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信 息技术股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》 同意公司使用募集资金置换公司预先支付的发行费用（不含税）人民币 1,992,494.32 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月， 符合《上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，拓尔思信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票数量 78,328,981 股，发行价格 11.49 元/股，募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除发 行费用（不含税）人民币 9,634,003.76 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 890,365,987.93 元，募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并 于 2024 年 10 月 17 日出具了《拓尔思信息技术股份有限公司验资报告》（信会师 报字[2024]第 ZG12073 号）。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-079 拓尔思信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先支付发行费用的公告 公司依照相关规定对上 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-080 拓尔思信息技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，拓尔思信息 技术股份有限公司本次向特定对象发行股票数量 78,328,981 股，发行价格 11.49 元/股，募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除发行费用（不含税）人 民币 9,634,003.76 元，募集资金净额为人民币 890,365,987.93 元，募集资金已 于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《拓 尔思信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12073 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、保荐人、存放 募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进 行监管。 二、募集资金投资项目情况 根据《拓尔思信息技术股份有限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 使用募集资金置换预先支付发行费用的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对拓尔思使用募集资金置换预先支付发行费用的事项进行了审慎 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，公司本次向特定对 象发行股票数量 78,328,981 股，发行价格 11.49 元/股，募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,634,003.76 元，募集资金净额为 人民币 890,365,987.93 元，募集资金已于 2024 年 10 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》《独 立董事专门会议工作制度》的有关规定。经与会独立董事审议，一致通过以下议 案： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次拟使用募集资金置换预先支付发行费用事 项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到 账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-076 拓尔思信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 2024 年 12 月 24 日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续及《公司章 程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，变 更后的相关登记信息如下： 名称：拓尔思信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：911100006000107204 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：李渝勤 注册资本：87362.0932 万元 成立日期：1993 年 02 月 18 日 住所：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；计算机系统服务；数据处 理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件 及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外， 1 拓尔思信息技术股份 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-074 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 876 人，代表公司 股份 274,560,339 股，占公司有表决权股份总数的 31.4279%。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司股份 265,823,776 股，占公司 1 有表决权股份总数 30.4278%。 通过网络投票的股东 870 人，代表公司股份 8,736,563 股，占公司有表决 权股份总数的 1.0000%。 参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司 董事、监事及高级管理人员除外，以下简称"中小股东"） 870 人，代表公司股 份 8,736,563 股，占公司有表决权股份总数的 1.0000%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司股份 ...