证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-021 深圳市洲明科技股份有限公司 一、担保情况概述 为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进业务的开展，深 圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司中山市洲明科技 有限公司（以下简称"中山洲明"）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分 信誉良好的客户采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订 的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向 卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，公司、中山洲明预计向买方提供 累计金额不超过6.0亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担 保有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。 在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长 或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。 超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决 议后才能实施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市洲明科技股份有限 公司对外担保决策制度》等相 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-036 深圳市洲明科技股份有限公司 2025年4月22日 1 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 关于2024年年度报告、2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了公司 《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。公 司2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告于2025年4月22日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅！ ...

公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认汇兑收益 2,320万元人民币，衍生品公允价值变动收益14,842万元人民币，确认投资损失 20,343万元人民币，合计对冲后汇兑损失3,181万元人民币，公允价值计算以远期 1 交易类 型 交易 方向 币种 终止日期 期末占用额度金额 （美元） 外汇衍生品交易 额度 （美元） 期末额度使 用比例 远期结 汇套期 保值 买 美元 2024-12-31 140,000,000 300,000,000 46.67% 远期结 汇套期 保值 买 欧元 2024-12-31 51,760,000 17.25% 小计 191,760,000 300,000,000 63.92% 二、2024年外汇衍生品投资的具体情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-022 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分： 4.1定期报告披露相关事宜》等有关规 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 序号 | 会议时间 | | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 | 2 | 月 | 第五届监事会第十次会议： | 通过 | | | 22 | 日 | | 《关于 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-023 深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民 币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万美元的外汇衍生品 交易业务。 3、特别风险提示：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洲明 科技"）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1. 投资目的 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低 财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-031 深圳市洲明科技股份有限公司 关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺补偿情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述及其业绩承诺情况 1、交易概述 若轩智文化在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约 定的业绩承诺目标，转让方灵宇科技、罗杨柳必须向受让方前海洲明就该年度经 审计后的净利润与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。 二、业绩承诺完成情况 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于广州轩智文化传播有限公司2023年度未完成业绩承 诺及有关业绩补偿的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕 3-153号），轩智文化2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润为-80.68万元，未达到2023年度业绩承诺80万元指标，触发了业绩补偿 1 条款。按照《<股权转让协议> ...

董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙 人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 904 人。 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-028 深圳市洲明科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事 会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管 理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，董事会同意将董事会下设的 "董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，在原有职责 基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《战略委员会工作细则》更名为 《战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。原 战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期 至公司第五届董事会任期届满时止 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-032 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 ...