深圳市洲明科技股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则 深圳市洲明科技股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保护公司相关方利 益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业和社会的可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市洲明科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，在委员内选举产生，并 报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙玉麟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为管理背景的独立董事，密切关注 公司经营管理情况，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席本报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立 意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人孙玉麟，1956年生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 1985年9月至1995年3月在中国科学院科技政策与管理科学研究所任研究人员； 1995年3月至1997年5月任国家经济贸易委员会技术与装备司企业技术中心处长； 1997年5月至1999年12月任深圳市赛格集团有限公司副总经理；20 ...

第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，职工 董事 1 名，独立董事 3 名。 第三条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 深圳市洲明科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 财务负责人管理制度 深圳市洲明科技股份有限公司财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称"公司")财务负责 人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机 制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳市洲明科技股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司总经理会议，对公司所有财务数据信息、 财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董事 会报告工作，接受审计委员会的监督。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和 制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第八条 会计机构负责人任职资格和条件如下： （一）具有高度的敬业精神， ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-014 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 致投资者的一封信 尊敬的投资者： 2024 年，公司迎来成立二十周年的重要里程碑，公司发自内心地感恩，感恩投资者对公司认可 和支持，由于您们的一路赋能，才有了今天公司坚实的发展基础。 回忆创业之初，我们是外行人一脚踏入了 LED 行业，当时被 LED 的色彩吸引，充满着温暖与活 力，判断 LED 是新的光源革命，从利用光到创造光，是光明的行业。一路走来，公司积极解决行业 痛点，不断在技术上创新——从早期的美国 DIP 封装设备，到日韩 SMD 封装设备，再到如今 COB 与 MIP 的国产设备，如今的洲明已构建了自主可控的技术研发体系。 2 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 术能力，增强产品竞争力。2024 年，公司 Mini/Micro LED 显示销售额实现大幅增长，COB 和 MIP 占公司显示业务的份额达到 13%-15%。展望 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-016 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 1 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 589,595.05 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-029 关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性， 投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使 公司承担一定的资金财务风险。 （2）本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断， 但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一 定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。 （3）项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获 得有关主管部门批复。 一、对外投资概述 为加快深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展，持续促进产 能分布的区域优化，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力， 提升公司的综合竞争力，公司拟在南昌市（最终以实际实施地点为准）投资建设 Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目，项 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0087 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-011 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东 以外的其他股东。 一、本次会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会已于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-009）。 2、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 16:00。 3、现场会议召开地点：惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路 3 号洲明科技园 会议室。 4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。 ...

面对美国关税战带来的冲击，洲明科技总裁办公室主任廖广南向记者表示："中国制造的LED显示屏产 品已经占据了世界绝大多数市场份额，海外客户非常依赖中国生产的LED产品。只要这个需求存在，海 外客户就必须要从中国购买相关产品，这是我们的底气之一。" 南方财经全媒体记者袁思杰深圳报道 当巴黎奥运会闭幕式的480平米LED主屏在法兰西体育场点亮，将中国文化与科技完美融合的"中华书 简"画卷展现在全球观众面前时，这块屏幕背后的中国企业—洲明科技，早已成为国际顶尖赛事与艺术 盛会的"隐形冠军"。从奥斯卡颁奖典礼的沉浸式舞台，到阿黛尔演唱会创吉尼斯纪录的220米曲面巨 幕；从北京冬奥会4500平米冰雪地砖屏的梦幻场景，到连续六届奥运会的"常驻嘉宾"，洲明科技用光影 技术一次次刷新世界的视觉想象。 作为全球LED光显领域的标杆企业，洲明科技凭借持续的技术创新与多元化的产品布局，在多个领域取 得了显著成就。近日，记者实地探访了位于深圳宝安区的洲明科技总部，深入解读其高速发展的核心动 能与战略布局。 洲明科技的产品已应用于全球多个标志性项目。例如，为2025年大阪世博会中国馆打造的"中华书简"数 字文化体验，通过UMini W高 ...