深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄启均） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为独立董事，密切关注公司发展 战略、运营管理体系建设、人员选拔与培养、财务状况的变化等事项，及时了解 公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人黄启均，1962年生，中国国籍，EMBA学历，具备经济师专业资格，无 境外永久居留权。1992年8月至2015年4月在华帝股份有限公司历任董事、总裁、 副董事长；2008年11月至今在中山炫能燃气科技股份有限公司任董事长；2015 年5月至今在中山市东方晨星 ...

深圳市洲明科技股份有限公司章程 深圳市洲明科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第 ...

深圳市洲明科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事出任，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士，并由会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

深圳市洲明科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，改善董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《深圳市洲明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 公司 ...

深圳市洲明科技股份有限公司股东会议事规则 深圳市洲明科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳市洲明科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员 ...

深圳市洲明科技股份有限公司独立董事工作细则 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 1 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司独立董事依法尽责履职， 促进公司规范运作，保障全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独 ...

深圳市洲明科技股份有限公司市值管理制度 深圳市洲明科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 公司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 （二） ...

深圳市洲明科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 深圳市洲明科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、 法规、规章和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限 公司股东会议事规则》的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称" 网络投票系统" ） 是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能通过网络服务方式 为股东提供安全、经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或 根据有关法律法规及规范性文件以及公司章程规定需要进行网络投票的，除现场 会议投票外，公司应当向股东提供符合前款要求的股东会网络投票系统。 股东自行召集 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生向公司董事会出具了 《独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 1 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市洲明科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会应在年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成 书面意见。 第八条 财务报表审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提 交董事会审核。 第九条 在向董事会提交财务报表的同时，审计委员会向董事会提交会计师 事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所 的决议。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度 审计工作的会计师事务所协商确定。 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董 事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公司 年度财务报告及其信息披露质量 ...