证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-026 山东金城医药集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券等相关业 务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2023 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按 期出具了公司《2023 年度审计报告》《2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告》《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，较好 ...

证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-027 山东金城医药集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额 度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金城医药"）及合 并报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请预计不超过17.5亿元人 民币的综合授信额度并在前述额度范围内提供担保，占公司最近一期经审计净资 产比例为47.12%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民 币1亿元。敬请投资者注意投资风险。 | | 被担保方 | 担保方持股比 | | 被担保 | 截至目前 | 拟担保额 度（人民 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 例 | | 方最近 | 担保余额 | | 占上市公 | 是否关 | | 方 | | | | 一期资 | （人民 | 币：万 | 司 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件和《山 东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则（以下称"本规则"）。 山东金城医药集团股份有限公司 董事会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。 第二章 董事会职权 （七）拟订公司重大 ...

山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 交易决策程序规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东大会、董事会、总裁办公会各自的权限均得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外)； (三)提供财务资助（含委托贷款）； (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同 ...

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>》《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，具体修订内容如下： | 章节/ | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第三章 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | 经全体独立董事过半数同意，独立董事可 | | 第十条 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | 以向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董 | | | 司章程》的规定，在收到提议后十日内提出 | 事会应当根据法律、行政法规和《公司章 | | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | 程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | | | 馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反 | | | | 馈意见。 | | 第三章 | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应 | 监事会或股东决定自行召集股东 ...

033 山东金城医药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 1、2023 年度公司计提的存货减值准备金额为 4,585.43 万元。 本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数 量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及 2023 年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 公司对合并报表范围内 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，计提各项 资 ...

一、关联交易概述 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-036 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 （一）基本情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"金城医药"或"公司"）之控 股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称"金城金素"）拟向广东万泰科 创药业有限公司（以下简称"万泰科创"）转让所持有的部分产品批文。经交易 各方协商一致，本次交易标的资产的转让价格不含税共计55,315,976.74元。公司 原董事傅苗青先生为万泰科创实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》相关规定，万泰科创为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （二）审批情况 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的 议案》。独立董事专门会议对该事项发表了明确的同意意见。 二、 关联方基本情况 （一）基本信息 企业名 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细 则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 其他规范性文件规定及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪 酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 ...

中信证券股份有限公司 关于山东金城医药集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、独立财务顾问）作为山东金城医药集 团股份有限公司（以下简称金城医药、公司）发行股份购买北京朗依制药有限公司（现 已更名为北京金城泰尔制药有限公司，以下简称朗依制药、金城泰尔）100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对金城医药发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医药股 份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资 ...

032 山东金城医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司 董事会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的内容。 2、变更时间 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未 变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则 ...