山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医药股份有限公 司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2017 年度公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股，发行价格为 17.82 元/股，共募集资金总额 299,999,985.12 元。认购人淄博金城实业投资股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日将认股款人民币 299,999,985.12 元缴纳至主承销商中信证券股份有限公司在中国工商 银行北京燕莎支行开立的账号 0200012729201091597 中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 此认股款进行了审验，于 2017 年 2 月 28 日出具大信验字【2017】第 3-00009 号《验资报告》。 2017 年 2 月 28 日主承销商中信证券股份有限公司向公司账户汇入人民币 293,999,985.12 元，其中 中信证券股份有限公司已扣除公司尚未支付的承销费 ...

山东金城医药集团股份有限公司 监事会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥监事会的作用，完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东金城医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 订本议事规则。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）本《公司章程》规定的其他情形。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，以确保股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。 第三条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责；代表公司全体股 东对公司的经营管理活动实施监督。 第四条 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-040 山东金城医药集团股份有限公司 （2） 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五），其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召 开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 2:30 8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号（会议中心） 二、会议审议事项 通 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-022 山东金城医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日接到控 股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称"金城实业"）的通知，其持有的本 公司部份股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押 | 持股份 | | | | | | | | | 名称 | 第一大股 | 股数 | 比例 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及一致 | （股） | （%） | 比例（%） | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 行动人 | | | ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-021 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到药品 GMP 符合性检查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东金城生物药 业有限公司（以下简称"金城生物"）于近日收到山东省药品监督管理局下发的《药品 GMP 符合性检查告知书》，其申报的丁二磺酸腺苷蛋氨酸（无菌原料药）、粉针剂生产 线、小容量注射剂生产线已通过《药品生产质量管理规范》符合性检查（以下简称"GMP 符合性检查"）。现将有关情况公告如下： 一、本次检查情况 4、检查内容：粉针剂(三车间 A-06-02 粉针线)，小容量注射剂(三车间 A-06-03 水 针线);无菌原料药(丁二磺酸腺苷蛋氨酸)，车间和生产线:一车间、三车间(A-05-02、 A-06-01 生产线)； 5、检查结果：经药品 GMP 符合性检查，基本符合《药品生产质量管理规范》(2010 年版)的要求。 1、企业名称：山东金城生物药业有限公司 2、检查地址：山东省淄博市淄川区经济开发区 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-020 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东汇海医药化工有限 公司（以下简称"汇海医药"）提供担保不超过5.7亿元。 根据公司2022年年度股东大会授权，在年度计划综合授信额度及担保总额的范 围内，担保额度可调剂使用。2023年5月，公司公司将上海金城素智药业有限公司 10,000万元的担保额度部分调剂给汇海医药，调整后公司对金城素智的担保额度为 5,700万元，对汇海医药的担保额度为61,300万元。 一、担保情况概述 2024年3月21日，公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署了《保证合同》， 为汇海医药借款提供连带责任担保，担保债权之最高本 ...

截至本公告披露日，郑庚修先生持有公司股份总数为 1,236,500 股，占公司 总股本的 0.32%。郑庚修先生的原定任期为 2023 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日，离任后其将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。 郑庚修先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对郑庚修先生在任职公司董事期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-019 山东金城医药集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事郑庚修先生递交的书面辞职报告，郑庚修先生因年龄原因申请辞去公司董 事职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东金城柯瑞化学有限 公司（以下简称"金城柯瑞"）提供担保不超过2亿元。 一、担保情况概述 2024年2月28日，公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额 保证合同》，为金城柯瑞借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为2,000 万元整(大写：贰仟万元整)。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本次担保后 | 已使用担保 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | 对被担保方 | 对被担保方 | 额度（含本 | 额度 | | | | 的担保余额 | 的担保余额 | 次） | | | 金城柯瑞 | 20,000万元 | 7,700万元 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-017 头孢羟氨苄作为第一代头孢菌素类抗菌药物，是临床上常用的抗感染口服药 物。金城素智头孢羟氨苄干混悬剂 2.5g(250mg/5ml）、5g(500mg/5ml）于 2023 年 6 月获得《药品注册证书》，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。干混悬 剂兼顾固体制剂容易存储携带、液体制剂容易吞咽等优势，可满足儿童和老人等 特殊人群用药需求。米内网数据显示，头孢羟氨苄相关制剂城市公立医院 2020 年至 2022 年全国销售额约为 5,800 万元人民币、8,800 万元人民币、9,700 万元 人民币。 三、对上市公司的影响及风险提示 一、本次检查情况 企业名称：上海金城素智药业有限公司 检查内容：上海市金山工业区揽工路 958 号:一车间口服混悬剂生产线(头孢 菌素类)(头孢羟氨苄干混悬剂)； 检查结果：符合。 二、相关产品情况 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-014 山东金城医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东淄博金 城实业投资股份有限公司（以下简称"金城实业"）的通知，其持有的本公司部份股份 办理了补充质押业务，具体事项如下： | | 是否 为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | | 占其 | | | | | | | | | | | 东或 | 本次质 | 所持 | 占公司 | 是 否 | 是否 | | 原质押 | 展期后 | | | | 股东 | 第一 | 押 | 股份 | 总股本 | 为 限 | 为补 | 质押起 | 到 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股 | 股数 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 ...