证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-17 河北常山生化药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 ...

河北常山生化药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议经审议通过决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大 会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2024 年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-18 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00。 2．网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：202 ...

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会 的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席宗庆松先生主持，本次监事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 详细内容详见公司同日发布的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-9 河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司《2 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-8 河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向公司全体董事发出会议通知。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，会议由公司董事长高晓东先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规 定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024 年度董事会工作报告》。2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制 ...

1．河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。 2．本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的具体情况 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-13 河北常山生化药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （二）现金分红方案合理性说明 公司主要从事肝素原料药和肝素制剂药品的研发、生产和销售，受肝素制剂 集中带量采购政策影响和肝素原料药价格波动影响，公司盈利水平大幅下降。公 司已经连续两年亏损，本次利润分配预案综合考虑了公司盈利水平、偿债能力及 未来资金需求，以保障公司未来经营发展的需要。本次利润分配预案符合证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定。 鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况，保证公司正 ...

关于河北常山生化药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00415 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于河北常山生化药业股份有限公司 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公 司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月28日出具了中喜财审2025S02054号标 准无保留意见的审计报告。 常山药业公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业 ...

河北常山生化药业股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00219 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中喜特审2025T00219号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河北常山生化药业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河北 常山生化药业股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 专项核查报告 中喜专审 2025Z00412 号 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中喜专审2025Z00412号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药 业公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。在此基础上，对后附的常山药业公司编 制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行 了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供常 ...

河北常山生化药业股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S02054 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜财审2025S02054号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公司"）财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了常山药业公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...