证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-078 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经审核,监事会认为: 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的规定，相关 ...

本次2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的62名 激励对象符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格及 激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划中激励对象的主体资格合法、有 效。2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，监 事会同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定办理归属相关 事宜。 监事： 谢兴智 罗方红 陈瑜 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 重庆梅安森科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规及公司章程的规定，重庆梅安森科技股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 2024年9月30日 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真:(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受重庆梅安森科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-076 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（以下简 称"本次股权激励计划"）>及其摘要》《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事 会第十四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行 核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 9 日，公司对激励对象的姓名和职务进 行了内部公示。在公示期内，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。 2023 年 9 月 18 日，公司 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-075 重庆梅安森科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份实施情况公告 股东金小汉、刘航、郑海江、冉华周、胡世强、张亚保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024年5 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员 减持股份预披露公告》（公告编号：2024-034），公司部分董事及高级管理人员金 小汉先生、刘航先生、郑海江先生、冉华周先生、胡世强先生、张亚先生计划减持 公司股份，具体内容详见上述公告。 公司于近日收到金小汉先生、刘航先生、郑海江先生、冉华周先生、胡世强先 生、张亚先生出具的《关于减持股份实施情况告知函》，获悉上述人员股份减持计 划期限届满，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入导致。 自减持计划披露之日起至告知函出具之日止，郑海江先生、 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [1] Core Views - The company has achieved steady growth in performance, driven by strong demand in the mining industry and favorable national policies [2][3] - The company is actively expanding its mining business, with revenue from this segment reaching 225 million yuan, a year-on-year increase of 15.56% [2] - The company plans to issue shares to specific investors, which will increase the controlling shareholder's stake from 15.42% to 21.43%, signaling confidence in future development [4] Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported operating revenue of 232 million yuan, a year-on-year increase of 15.15%, and a net profit attributable to shareholders of 32.21 million yuan, up 13.62% [2] - The company's net profit forecast for 2024-2026 is projected to be 66.83 million yuan, 88.11 million yuan, and 113.12 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.22, 0.29, and 0.37 yuan per share [5][7] Industry Outlook - National policies are increasingly focused on promoting intelligent mining, with goals set for 2026 and 2030 to enhance safety and efficiency in the mining sector [3] - The company is positioned to benefit from these trends, leveraging its capabilities in smart mining products and services [5] Valuation Metrics - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 47.71, 35.65, and 27.77, respectively, indicating a favorable growth outlook [5][7]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][3][6] Core Views - The company achieved stable growth in the first half of 2024, with revenue of 232 million yuan (+15.15%) and net profit attributable to shareholders of 32 million yuan (+13.62%). In Q2 alone, revenue reached 140 million yuan (+17.36%), indicating an accelerating revenue trend [1][4][6] - The company's mining business has significantly benefited from favorable policies in the mining industry and the ongoing demand for safety, intelligence, and automation from coal enterprises, leading to substantial growth compared to the same period last year [1][4] - The company is set to launch a mining big model, leveraging AI technology to enhance safety risk management in coal mines, in response to national policies promoting the intelligent construction of mines [1][6] - The major shareholder has significantly increased their stake in the company, reflecting confidence in its future development. A private placement plan to raise 180 million yuan at a price of 7.74 yuan per share has been approved [1][6] Financial Performance and Forecast - The company expects net profits for 2024-2026 to be 66 million, 100 million, and 146 million yuan respectively, with a downward revision from previous forecasts due to macroeconomic recovery pace [2][6][7] - The projected price-to-earnings (PE) ratios for 2024, 2025, and 2026 are 46, 30, and 21 times respectively, indicating potential for significant earnings elasticity from the company's accelerating smart mining business and active layouts in satellite internet and military information technology [1][6][7]

北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 7 月 24 日召开 的第五届董事会第二十八次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的 通知已于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/ne ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-073 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 13 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 13 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 15,337,568股，占公司有表决权股份总数的5.0777% ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2 024 年期 | 2024 年 1-6 | 月占 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 月 | 2 024 | 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | ...