3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-061 重庆梅安森科技股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或 "公司")拟向特定对象发行股票。 2、本次发行的发行对象为马焰先生，为公司控股股东、实际控制人。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二 十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相 关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人仍为马 焰先生，公司控股股东权益变 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-059 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"、"梅安森"或"发行人"） 拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 18,000.00 万元（以下简称"本次发行"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等法律法规、规范性文件的要求，为维护 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的 分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行 ...

重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关于 2024 年度向特定对象发 行股票的相关议案。 马焰先生作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》， 具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月不存在减持所持梅 安森股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内不减持所持梅安森的 股票，并承诺在本次向特定对象发行股票完成后 18 个月内不减持本次认购的梅安森 的股票； 2、如本人违反前述承诺而发生减持梅安森股票的，本人承诺因减持所得的收益 全部归梅安森所有。" 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-062 重庆梅安森科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 7 月 25 日 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 7 月 5 日召开 的第五届董事会第二十七次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的 通知已于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-054 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金 需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正 常进行的前提下，公司拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-015）。 公司实际使用 3,000 万元闲置募集资金补充流动资金，在使用该部分闲置募集资金 暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，使用该部分 闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营使用，没有直接 或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。 2024 年 7 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,000 万元人民币全部 归还至公司募集资金专用账户，未 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 30 million and 35 million yuan, representing a year-on-year growth of 5.84% to 23.48% compared to 28.3453 million yuan in the same period last year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 29.22 million and 34.22 million yuan, indicating a year-on-year growth of 7.52% to 25.92% compared to 27.1753 million yuan last year[3]. - The increase in performance is attributed to the favorable policies in the mining industry and the overall economic benefits of coal enterprises, leading to significant growth in the company's main business[5]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be approximately 780,000 yuan for the reporting period[5]. Investment Caution - The financial data in the performance forecast has not been audited, and investors are advised to be cautious regarding investment risks[4]. - The detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[7].

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-049 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审核,监事会认为:公司本次终止"基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据 管控平台项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事项系根据公司实际 经营情况而做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务 费用，有利于促进公司主营业务的发展。该事项审议程序符合相关法律法规规定， 不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股 东利益的情况。同意公司终止"基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台 项目"并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于终止部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二 ...

民生证券股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为重庆梅安森科技股 份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对梅 安森本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发行股 票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行 费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募 集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十七次会议通知于2024年7月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、程源伟以通讯表决方式参加）。本 次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-048 1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 本次终止"基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目"并将该项 目剩余募集资金永久补充流动资金系根据公司实际经营情况而做出 ...