证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-051 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议决定于2024年7月22日（星期一）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月5日召开的第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-050 重庆梅安森科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司(以下 简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及 第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象 发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（ ...

关于回购公司股份的进展公告 重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至上月末的股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-046 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截止本公告披露日，公司控股股东马焰先生的质押股份不存在平仓风险， 若后续出现上述风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证 券等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好 相关信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | | | | 是否 | | | | | | 东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名 | | | | | 限售股 | 充质 | 始日 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上 市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-045 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票归属日（即上市流通日）：2024 年 6 月 21 日。 2、本次符合归属条件的 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次 归属激励对象共计 84 人，归属的限制性股票数量为 207.616 万股，占目前公司 总股本的 0.6869%。 3、公司董事及高级管理人员本次归属的股票按相关法律法规的要求执行， 其余激励对象归属的股票无限售安排。 根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）2021 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成 就的议案》。考虑到公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 第二个归属期归属条件已经成就，为避 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-039 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至上月末的股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-036 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东马焰先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | | | | 是否 | | | | | | | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | 东 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名 | | | | | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 途 | | 称 | 东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | ...

致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第二十五次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的 通知已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index） ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-035 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举 行。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。 特别提示： 1、本次股东大会 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-034 重庆梅安森科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 金小汉、刘航、郑海江、冉华周、胡世强、张亚保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）董事、 副总裁金小汉持有公司股份813,760股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量 后的总股本的0.2713%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即 2024年6月5日至2024年9月4日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 203,440股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后的总股本的0.0678%。 2、公司董事、副总裁刘航持有公司股份368,000股，占公司剔除回购专用账 户中的股份数量后的总股本的0.1227%，计划自本公告披露之日起15个交易日后 的3个月内（即2024年6月5日至2024年9月4日）以集中竞价交易方式减持本公司 股份不超过92 ...