证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-033 公司后续将严格按照法律、法规和规范性文件的规定以及公司回购股份方案， 结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定， ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The company operates in the mining safety and communication technology sectors, focusing on smart mining solutions and military projects [2][4]. Key Points and Arguments - **Company Performance**: In a challenging macro environment, the company reported a net profit growth of 32% excluding non-recurring items, with a 40% growth in Q1 2024. The company has maintained dividends for four consecutive years, reflecting a strong market image [3][5]. - **Coal Industry Influence**: The company has eight years of continuous cooperation in the coal industry, enhancing its influence through joint events. It has made significant advancements in coal mine safety monitoring by collaborating with the Shanghai Artificial Intelligence Institute [3][4]. - **Military Projects**: The company has developed qualifications for military projects over the past four to five years and is awaiting acceptance from the Rocket Force. It plans to deploy related military projects within the year [4][5]. - **Satellite Communication Orders**: The company is expected to secure significant satellite communication orders from Shenzhen Customs, which will enhance its service offerings, including rapid deployment for power grid inspections [4][8]. Challenges and Opportunities - **Smart Mining Industry**: The smart mining sector faces challenges such as slow industry recognition and capability enhancement. Despite the entry of major players, the expected concentration of leading companies has not materialized due to insufficient understanding of mining operations by software companies [6][7]. - **Information Technology Integration**: The industry is experiencing slow progress in information technology integration, with a phased implementation approach. However, there is a strong demand for mining information technology driven by policy pressures, with clearer assessment indicators expected by 2025 [7]. - **Emerging Market Opportunities**: The company has identified emerging market opportunities despite industry delays and challenges, focusing on domestic acceptance and resource allocation [7]. Additional Important Content - **Collaboration with Customs and Power Grid**: The company collaborates with Shenzhen Customs for satellite communication services, utilizing phased array radar technology for real-time monitoring. It also partners with the State Grid to enhance drone capabilities for efficient power grid inspections, with a potential market size of 50 million to 100 million annually [8].

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-032 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东马焰先生函 告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 一、本次解除质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | | | | | | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 马焰 | 是 | 585.60 | 12.48% | 1.94% | 2023.4.25 | 2024.4.24 | 首创证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | — | 1,760.00 | 12.48% | 1.94% | — | — | — | 二、股东股份累计质押基本情况 注：马焰先生所持有的限售股份性质为 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为重庆梅安森科 技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保 荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对梅安森董事会出具的《2023 年年度内部控制评价 报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的单位包括公司、北京元图智慧科技有限公司、梅安森中太（北 京）科技有限公司、重庆元图位联科技有限公司、重庆智诚康博环保科技有限公司、 重庆安易联安防设备有限公司、山西梅安森智慧科技有限公司及重庆梅安森智能设 备有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和 事项包括: 治理结构、组织结构、企业文化、人力资源、发展战略、内部审计机构、 资 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-026 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 2023 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册会计师人数为 379 人 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事邓国清先生（历任）2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人已于 2023 年 7 月 28 日起不再担任公司独立董事，现将本人 2023 年度任职期间 履职情况报告如下： 一、 基本情况 邓国清,博士。2014 年 9 月至 2018 年 6 月于武汉大学经济管理学院攻读博士 学位，同时兼任重庆理工大学外国语学院商务英语系教师。2018 年 7 月至今担任 重庆理工大学经济金融学院金融工程系教师。2022 年 2 月至 2023 年 7 月担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 任职期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， 为董事会的科学决策发挥了积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。任职期内，本 人出席会议的情况如下： 独立董事程源伟先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人自 2023 年 7 月 28 日起担任公司独立董事，现将本人任职期内履职情况报告如下： 一、 基本情况 程源伟，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事过检察、监察工作，1993 年 6 月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后 担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩 B、世纪 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00365 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及 | 1-2 | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 | 1 | | 关联资金往来情况汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00365号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆梅安森科 ...

董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等要求，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张为群、杨安富、程源伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-024 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、公司2023年度利润分配预案 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计：合并报表范围内，2023年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润44,649,464.24元；母公司2023年度实现净利 润44,997,245.04元。公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司 实现净利润的10%提取法定公积金后，报告期末合并报表未分配利润为 175,805,696.11元，母公司未分配利润为213,499,741.02元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根 据中国证券监督管理委员会鼓励分红的有关规定，在兼顾公司未来发展和股东利 益的前提下，经董事会研究决定，2023年度利润分配预案为： 以公司2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股 本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0. ...