第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以 电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十六次会议（以下简 称"本次会议"）的通知，会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议的方 式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。本次会议为紧急会议，全体 监事对召开本次监事会予以书面确认。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议的召集和召开符合有关法律、法 规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表 决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项的议案》 经审核，监事会认为：本次终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项（以下简称"本次交易"）是公司经过审慎考虑后的决定，公司终止本 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 福建紫天传媒科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份和支付现金 相结合的方式，向福建豌豆尖尖网络技术有限公司的全体股东丁文华及刘杰购买其 合计持有的标的公司 100%的股权，同时拟向公司实际控制人郑岚、姚海燕控制的 新余八重科技有限公司、海南剑君科技有限公司、海南铂欣科技有限公司、海南紫 荆科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称为"本次交易"或"本次重 组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委员会议审议通 过）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《福 建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》的规定，本人作为公司的独立董事，认真 阅读了本次会议的相关议案及附件文件，听取了公司有关人员对本次交易情况的详 细介绍，基于个人独立判断，就公司第四届 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-076 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 1 日以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 10 月 31 日以电话和电子邮件方式向全体董事 进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次董事会予 以书面确认。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事和高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金 ...

□是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 二、股东信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------| | 报告期末普通股股东总数 \n股东名称 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2023 年 10 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事 进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事 和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-073 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 二〇二三年十月三十 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-074 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表 决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会对公司《2023年第三季度报告》发表如下意见： 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十五次会议（以下简 称"本次会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议的方 式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 ...

川财证券有限责任公司 关于 福建紫天传媒科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 独立财务顾问声明与承诺 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"本独立财务顾问"） 接受福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"紫天科技"） 的委托，担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的独立财务顾问，就本次交易出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公 司持续监管办法（试行）》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等相关法律法规的规定，按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核 查后出具，旨在对本次交易进行独立、客观、公正的评价，供中国证监会、深 圳证券交易所审核及紫天科技股东、投资者等各方参考。 一、独立财务顾问声明 1、本 ...

股票代码：300280 股票简称：紫天科技 上市地点：深圳证券交易所 福建紫天传媒科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 丁文华 | | 购买资产交易对方 | 刘杰 | | 募集配套资金交易对方 | 新余八重科技有限公司 | | | 海南剑君科技有限公司 | | | 海南铂欣科技有限公司 | | | 海南紫荆科技有限公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 声明 一、公司声明 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "紫天科技"）及全体董事、监事及高级管理人员保证已提供的与本次交易相 关的信息和披露文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等） 的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供 的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次 交易 ...

补充法律意见书（五） 广东华商律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（五） 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F,China Travel Service Tower,4011 Shennan Avenue,Futian District,Shenzhen,CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 1 | 第一部分 | 报告期更新相关事项的补充核查 1 | | --- | --- | | 一、 | 本次交易方案 1 | | 二、 | 本次交易各方的主体资格 2 | | 三、 | 本次交易的相关协议 4 | | 四、 | 本次交易的批准和授权 5 | | 五、 | 本次交易的实质性条件 6 | | 六、 | 本次交易标的资产和标的公司情况 15 | | 七、 | 本次交易所涉及的债权债务安排 22 | | 八、 | 本次交易所涉及的员工安置方 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-069 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 17 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件方式向全 体董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场 表决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本 次董事会予以书面确认。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事 和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案 ...