福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过《关于为子公司申请银行贷款提 供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司（以下简称 "紫天智讯"）申请银行贷款提供担保。具体情况如下： 一、担保概述 公司全资子公司紫天智讯因经营需要，拟向温州银行股份有限公司杭州分行 申请银行融资，上市公司及法定代表人姚小欣提供连带责任保证担保：担保金额 为 3,000 万元，担保期限：1 年，资金用途为补充流动资金、采购商品及支付广 告推广服务费用等日常经营周转，具体以与银行签订的担保合同为准。授权董事 长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《福建紫天传媒 科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等的相关规定，本次担保事 项无需提交公司股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-070 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 熊 鋆 汪 速 曾丽萍 本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5 次委员会议审议通过）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范 性文件以及《福建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第四十四次会议审议的事项进 行了认真审核，并发表如下独立意见： 经核查，本次担保事项有利于子公司浙江紫天智讯科技有限公司（以下简称"紫 天智讯"）的业务顺利开展，紫天智讯为公司全资子公司，担保风险属于可控范围， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表决程序符合 有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。我们同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 8 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议于 2023 年 10 月 1 日以电话和电子邮件方式向全体 董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表 决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持， 公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-067 一、审议通过《关于银行授信额度的议案》 公司为满足日常经营的资金需求，福建海峡银行股份有限公司（以下简称 "海峡银行"）台江支行向公司提供授信额度 30,000 万元，授信期限一年（ ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-068 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次银行授信额度的基本情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于银行授信额度的议 案》，公司为满足日常经营的资金需求，福建海峡银行股份有限公司（以下简 称"海峡银行"）台江支行向公司提供授信额度 30,000 万元，授信期限一年（具 体起始日期以银行审批为准），业务品种为流动资金贷款。 公司上述授信事项以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金 额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法代表人指定 的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度 内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。最终授信额度及协议具体内容 以最终签署的相关协议为准。 本次授信事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 福建紫天传媒科技股份有限公司 二、对上市公司的影 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-065 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议于 2023 年 9 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体 董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表 决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持， 公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于为孙公司申请银行贷款提供担保的议案》 公司全资孙公司宁波麦粒网络科技有限公司（以下简称"宁波麦粒" ...

福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会第 5 次委员会议审议通过）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《福 建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，基于 独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原 则，我们对公司第四届董事会第四十二次会议审议的事项进行了认真审核，并发表 如下独立意见： 经核查，本次担保事项有利于公司全资孙公司宁波麦粒网络科技有限公司（以 下简称"宁波麦粒"）的业务顺利开展，宁波麦粒为公司全资孙公司，担保风险属于 可控范围，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表 决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。我们 ...

35 福建紫天传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------|----------------|----------------| | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | | 1,827,259.25 | 694,504.15 | | 销售费用 | | 45,979,303.88 | 49,216,698.16 | | 管理费用 | | 26,258,782.18 | 11,891,317.54 | | 研发费用 | | 1,048,623.41 | 4,224,649.99 | | | | | | | 财务费用 | | 2,048,696.00 | 2,774,221.22 | | | | | | | 其中：利息费用 | ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-062 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十四次会议（以 下简称"本次会议"）的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会 议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席 吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人 ...

关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会 第 5 次委员会议审议通过）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《福建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第四十一次会议审议的事项进 行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事 2023年上半年，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定， 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-061 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议于 2023 年 8 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体 董事发出了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表 决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持， 公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2 ...