二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-034 苏交科集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 28 日召开第 五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年半 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度公司实现归属于上市公司 股东的净利润为 157,793,118.01 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供 股东分 配的 利润 为 3,815,041,627.53 元， 母公司 可供 股东 分 配的利 润为 1,037,451,011.27 元（以上财务数据未经审计）。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相 关规定，综合考虑股东利益及公司 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-032 苏交科集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存 放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及 2021 年第一次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731 号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同 意注册，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A 股） 291,421,794股，发行价格为人民币 8.09元/股，募集资金总额为 2,357,602,3 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-029 苏交科集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议通知 于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事钟小萍女士以通讯方式参会。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏交科集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"或"公司"） 向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对苏交科部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情 况及意见如下： 《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册， 公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A 股） 291,421,794 股，发行价格为人民币 8.09 元/股，募集资金总额为 2,357,602,313.46 元，扣除各项发行费用 21,587,221.08 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 2,336,015,092.38 元。 2021 年 9 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定 对象发行股票募集资 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-028 苏交科集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中董事长李大鹏先生、董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先 生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要 公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件 编制单位：苏交科集团股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占用 资金余额 2024年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2024年半年度占用 资金的利息 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - - - 总计 - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占用 资金余额 2024年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2024年半年度占用 资金的利息 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度期末 占用资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 北京中铁瑞威工程检测有限责任公司 子公司 其他应收款 1 ...

苏交科集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 苏交科集团股份有限公司 2024-031 【2024 年 7 月 30 日】 2024 年半年度报告 1 苏交科集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人王仁超及会计机构负责人(会计 主管人员)陈帮文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，具体 详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,262,827,774 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 苏交科集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 备查文件目录 以上备查文件的备置 ...

苏交科集团股份有限公司 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-027 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应责任。 重要内容提示： 1. 投资种类：本次拟购买的理财种类为券商固定收益类集合 资产管理计划。 2. 投资金额：本次拟使用的资金为 5,000 万元。截止本公告 日，公司已购买尚未赎回的理财产品投资总额为 30,000 万元（含 本次购买的 5,000 万元），未超过 2023 年第一次临时股东大会授 予的 160,000 万元理财总额度。 3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者 注意投资风险。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2021 年 12 月 30 日召开 公司 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 投 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-026 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2024年4月14 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2024年5月 10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授 信及担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币125 亿元的综合授信额度，公司或子公司为合并报表范围内部分子公司向银行申请的 综合授信业务提供担保，总担保额度预计不超过人民币 24.919 亿元，其中为资产 负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币12.785亿元。担保额度在 有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担 保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际 担保金额以最终签订的担保合同为 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-025 苏交科集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应责任。 重要内容提示： 1. 投资种类：本次拟购买的理财种类为银行结构性存款。 2. 投资金额：本次拟使用的资金为 5,000 万元。截止本 公告日，公司已购买尚未赎回的理财产品投资总额为 25,000 万 元（含本次购买的 5,000 万元），未超过 2023 年第一次临时 股东大会授予的 160,000 万元理财总额度。 3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广 大投资者注意投资风险。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2021 年 12 月 30 日召开 公司 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 投资理财的议案》，同 ...