苏交科集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人杨雄，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本 科学历，注册会计师。现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）首席合 伙人。现任公司独立董事，兼任金发科技股份有限公司独立董事，兼任中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事，兼任贵州天恒企业管理服务有限公 司法定代表人。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范 运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事履职情况 2024 年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，按时参加股 东大会、董事会、董事会专业委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履 行独立董事职责。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本 ...

苏交科集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》 的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张汉玉，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，企业管 理硕士研究生，西方哲学博士研究生。历任首都经贸大学金融系讲师，中国证监 会处长，中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员，平安证券副总经理。现 任公 ...

苏交科集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》 的有关规定，就 2024 年度担任苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，忠实、勤勉、尽责地履行了职务，积极出席了相关会议，对董事会审议事项 进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沙辉，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法硕 士研究生。历任广东广深律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师，现任北京 大成律师事务所律师。现任公司独立董事，兼任广东雄塑科技集团股份有限公司独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事 ...

苏交科集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第五节 | | 董事会秘书 40 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-011 苏交科集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2024年4月14 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2024年5月 10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授 信及担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币125 亿元的综合授信额度，公司或子公司为合并报表范围内部分子公司向银行申请的 综合授信业务提供担保，总担保额度预计不超过人民币 24.919 亿元，其中为资产 负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币12.785亿元。担保额度在 有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担 保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际 担保金 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company is actively expanding its low-altitude economic footprint and anticipates growth in its digital business [1][3] - The establishment of a joint venture in Xinjiang aims to leverage local resources for rapid expansion in low-altitude economic orders [2] - The digital economy in Jiangsu province is projected to reach a core industry added value of 1.8 trillion yuan by 2027, indicating significant growth potential for the company's digital initiatives [3] Summary by Sections Company Developments - On March 28, the company established a joint venture, Jiangke Yili Engineering Consulting Co., Ltd., with a local transportation investment group, focusing on engineering management and digital services [1] - The company has secured multiple low-altitude economic projects in Jiangsu, including safety management and infrastructure design [2] Digital Business Growth - The company is positioned to benefit from Jiangsu's digital transformation plan, which aims to enhance smart city initiatives and digital infrastructure [3] - The subsidiary Jiangsu Zhihui Transportation Software Technology Co., Ltd. is advancing digital management technologies, including IoT and digital twin applications [3] Financial Forecasts - The company's net profit forecasts for 2024 and 2025 have been revised down to 254 million yuan and 279 million yuan, respectively, due to challenges in the real estate and infrastructure sectors [3] - The report projects a net profit of 324 million yuan for 2026, reflecting the anticipated growth in low-altitude and digital business sectors [3]

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-010 苏交科集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向特定对象发行股票 募集资金投资项目"大湾区区域研发中心项目"已实施完毕，达到预定可使用状 态，满足结项条件，公司拟对该募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流 动资金。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监 事会、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731 号文《关于同意苏交科集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象广 州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A 股）291,421,794 股，发行价格 为人民币 8.09 元 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-009 苏交科集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东王军华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-060），公司持股 5%以上股东王军华与其一致行动人上 海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 6 号私募证券投资基金（以下简称"迎水 6 号基金"）、上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 10 号私募证券投资基金（以 下简称"迎水 10 号基金"）计划在减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内（2024 年 12 月 12 日-2025 年 3 月 11 日）以集中竞价方式合计减 持不超过 950 万股公司股份（占公司总股本的 0. 7523%），具体内容详见该公告。 公司于近日收到王军华先生 ...

2025 年 2 月，公司为合并报表范围内资产负债率小于 70%的部分子公司合计 提供了 629.85 万元的担保；为合并报表范围内资产负债率大于 70%的部分子公司 合计提供了 1,152.10 万元的担保。本次担保在公司 2023 年度股东大会审议通过的 - 1 - 担保额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-008 苏交科集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2024年4月14 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2024年5月 10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授 信及担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币125 亿元的综合授信额度，公司或子公司为合并报表范围内部分子公司向银行申请的 综合授信业务提供担保，总担保额度预计不超过人民币 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-007 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | | 日期 | | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | | | 符冠华 | 否 | 5,000,000 | 3.94% | 0.40% | 2023 4 | 年 | 2025 3 | 年 | 中国银河证券 | | | | | | | 月 19 | 日 | 月 5 | 日 | 股份有限公司 | 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，符冠华先生及其一致行动人上海迎水投资管理有限公司－省 心享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金所持本公司股份均未质押。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公 ...