证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-062 苏交科集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 - 1 - | 保额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体情况如下： | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2024年4月14 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2024年5月 10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授 信及担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币125 亿元的综合授信额度，公司或子公司为合并报表范围内部分子公司向银行申请的 综合授信业务提供担保，总担保额度预计不超过人民币 24.919 亿元，其中为资产 负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币12.785亿元。担保额度在 有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-061 苏交科集团股份有限公司 公司副总裁凌晨、副总裁何兴华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司副总裁凌晨持有公司股份 156,576 股，占公司总股本比例 0.0124%， 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 12 月 20 日-2025 年 3 月 19 日）以集中竞价方式减持不超过 3.90 万股公司股份（占公司总股本的 0.0031%）。 2、公司副总裁何兴华持有公司股份 76,272 股，占公司总股本比例 0.0060%， 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 12 月 20 日-2025 年 3 月 19 日）以集中竞价方式减持不超过 1.90 万股公司股份（占公司总股本的 0.0015%）。 公司于近日收到公司副总裁凌晨、副总裁何兴华出具的《股份减持计划告知 函》，现将有关情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-060 特别提示： 苏交科集团股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份的 预披露公告 持股 5%以上股东符冠华及其一致行动人上海迎水投资管理有限公司－省心 享迎水晋泰嘉裕 16 号私募证券投资基金、公司副董事长王军华及其一致行动人 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 6 号私募证券投资基金、上海迎水投资管 理有限公司－迎水晋泰 10 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股5%以上股东符 冠华及其一致行动人迎水16号基金、公司副董事长王军华及其一致行动人迎水6 号基金、迎水10号基金出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 注：上海迎水投资管理有限公司作为基金管理人于 2023 年 3 月 9 日成立了迎水 16 号 基金，符冠华配偶毛勤为单一基金份额持有人；于 2022 年 1 月 26 日、2022 年 9 月 1 日先 后成立了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应责任。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出 具的《关于变更苏交科集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表 人杜鹏飞先生因工作变动，不再担任公司向特定对象发行股票持续督导的保荐代 表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派萧大成先生（简历附后）接 替杜鹏飞先生担任公司向特定对象发行股票的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票的保荐代表人为萧大成先 生、赵龙先生，持续督导期至募集资金使用完毕止。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-059 苏交科集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 附件：萧大成先生简历 萧大成先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业 务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：振华新材 IPO 项目、佳都科技非 公开项目、振华新材 ...

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-056 苏交科集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开； 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李大鹏先生 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 5、会议召开时 ...

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举李大鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长， 并由其执行公司事务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-057 苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日（星 期五）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式 参会。公司全体董事共同推举李大鹏先生主持本次会议，全体监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-058 苏交科集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 15 日 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日（星期 五）在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中监事钟小萍女士以通讯方式参会。公司全体监事共同推举 刘辉先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 三、备查文件 《第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举刘辉先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期 三年，自本 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏交科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏交科集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏交科集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和《苏交 科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法 律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-055 苏交科集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事长李大鹏、董事兼总裁朱晓宁、董事会秘书潘岭松、副总裁张海军 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司董事长李大鹏持有公司股份 4,456,675 股，占公司总股本比例 0.3529%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 12 月 4 日-2025 年 3 月 3 日）以集中竞价方式减持不超过 100 万股公司股份（占公司总 股本的 0.0792%）。 2、公司董事兼总裁朱晓宁持有公司股份 3,352,879 股，占公司总股本比例 0.2655%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 12 月 4 日-2025 年 3 月 3 日）以集中竞价方式减持不超过 70 万股公司股份（占公司总 股本的 0.0554%）。 3、公司董事会秘书潘岭松持有公司股份 9,227,738 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-054 苏交科集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2024年4月14 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2024年5月 10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授 信及担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币125 亿元的综合授信额度，公司或子公司为合并报表范围内部分子公司向银行申请的 综合授信业务提供担保，总担保额度预计不超过人民币 24.919 亿元，其中为资产 负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币12.785亿元。担保额度在 有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担 保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际 担保金 ...