章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第五节 | | 董事会秘书 40 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-013 苏交科集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 （一）关于流动负债与非流动负债的划分 1、列示 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于 符合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债， 即使企业有意图或者计划在 ...

苏交科集团股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《苏交科集团股份有限公司章程》，特制订本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制风险。 第六条 公司为控股子公司提供担保，该控股子公司的其他股东原则上应当 按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例 向公司控股子公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会应 当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该 笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 公司应当严格控制对参股企业提供担保，确需提供的，应严格履行决策程序， 且不得超股权比例提供担保。 公司提供担保的，应当收取担保费，并根据实际需 ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00969 号 审 计 报 告 天衡审字(2024)00969 号 苏交科集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 苏交科2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于苏交科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项 ...

| 第五届监事会 | 2023 | 年 | 7 月 | 30 | 日 | 1.《2023 | 年半年度报告》全文及摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二次会议 | | | | | | 2.《2023 | 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | 第五届监事会 第十三次会议 | 2023 | 年 | 10 | 月 29 | 日 | 《2023 | 年第三季度报告》 | 苏交科集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东合法权益 为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对 董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过了 19 个议案，会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《 ...

关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 天衡专字(2024)00430 号 关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00430 号 苏交科集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 二、公司的责任 苏交科的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏交科编制的上述报告独立地提出鉴证结 论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规 ...

苏交科集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公 司董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

苏交科集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定及《公司章程》、《董事会议事规则》，等有关规定，积极履行董事职责，勤勉 尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营指标情况 2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署， 推进各项工作。公司实现营业收入52.8亿元，较上年同期增长1.0%；实现归属于上 市公司股东的净利润3.3亿元，较上年同期下降44.5%；实现经营性净现金流3.1亿 元，较上年同期增长17.2%。具体经营情况详见2023年年度报告之"第三节 管理层 讨论与分析"。 二、2023 年度董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类 ...

苏交科集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结 构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏交科集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，由3名独立董事组 成。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后方可提交董事会审议： （ ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏交科集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，据《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的有关要求，结合苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏 交科"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果 ...