第一条 为了进一步完善山东国瓷功能材料股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《山东国瓷 功能材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《山东国瓷功能材料股份有 限公司独立董事工作制度》（下称"《独立董事工作条例》"）及《山东国瓷功能材料 股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"）等相关制度，结 合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2024 年 4 月） 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维 护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司管理层对公司本年度的 生产经营状况和投、融资等重大事项的进展情况的汇报，及时听取公司财务总监（财务 负责人）对本年度的财务状况和经营成果情况的汇报，公司管理层应安排独立董事对有 关重大问题进行实地考察。 会计师 ...

公司分别于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 5 月 9 日召开第五届董事会第六次 会议、2022 年年度股东大会会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信为公司 2023 年审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可 意见和独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于会计事务所 2023 年度履职情况评估的报告 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月17日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材 料"）召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-027 三、其他说明 本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《第五届董事会第十四次会议决议》； 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：2023年度 母公司实现净利润38,258.82万元，扣除按照2023年度母公司实现净利润的10%提取 法定盈余公积3,825.88万元，加上年初未分配利润201,127.62万元，扣除2023年5 月26日派发2022年度现金红利9,970.48万元，截至2023年12月31日，母 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东大会审议。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告。 第四条 公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-032 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业 务的组合。 2024年4月17日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审 议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立 意见。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限自该事项获第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过5,000万美元或 其他等值外币。 3、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次 会议审议通过了《关于公 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。现将有关会计政策变更的具体情况说明如下： （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-039 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，山东 国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对现行 的公司章程之有关条款进行修订。 修订前 修订后 将所有的"股东大会"修改为"股东会" 第 1 条 为维护山东国瓷功能材料股份有限公 司（以下简称："公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》 （以下简称《暂行规定》）和其他有关规定，制订 本章程。 第 1 条 为维护山东国瓷功能材料股份有限公 司（以下简称："公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范 ...

WWW.SINOCERA.CN 1 SINOCERA ESG Report 2023年度环境、社会及公司治理 (ESG)报告 国 瓷 材 料 报告编制说明 关于/本报告 • 报告范围：本报告以山东国瓷功能材料股份有限公司为主体，相关章节涵盖国瓷材料及其下属企业、分支机构等，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。 • 称谓说明： | 简称 | 公司全称 | • | 数据说明：本报告引用的全部信息数据均来自国瓷材料正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的各职能部门、 | | --- | --- | --- | --- | | 公司/本公司/国瓷材料 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 参考标准： • | 各经营单位的可持续发展实践信息。 | | 国瓷康立泰 | 山东国瓷康立泰新材料科技有限公 司 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 - 创业板上市公司规范运作》 | | 深圳爱尔创科技 | 深圳爱尔创科技有限公司 | | 国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 | | 深圳爱尔创新材料 | 深圳爱尔创新材料有限公司 | | 全球报告倡议 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 (一)在年审注册会计师进场前，与注册会计师协商年审工作的时间安排，并沟通审 计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年 度的审计重点； (二)在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师书面沟通初审意见，并审阅经初 审的公司财务会计报表； 审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"公司")治理机制，充 分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露信息真实、准 确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东国瓷功能材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财 ...

证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2024-029 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称为"公司")2023 年年度报告已经 本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详情请见中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站上披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年年度报 告》《山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理霍希云女士、副总经理兼董事会秘书 许少梅女士、副总经理兼财务总监肖强先生、独立董事李济东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资 ...