证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2024-029 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称为"公司")2023 年年度报告已经 本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详情请见中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站上披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年年度报 告》《山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理霍希云女士、副总经理兼董事会秘书 许少梅女士、副总经理兼财务总监肖强先生、独立董事李济东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资 ...

外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属控股子公司（以下简称 "公司"）外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险， 维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有 关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于国瓷材料（以下简称"公司或本公司"）及其下属各级公司 （包括但不限于全资控股子公司及孙公司）的外汇衍生品交易业务管理工作。 第三条 本制度中所称外汇衍生品交易业务，是指从原生资产派生出来的外汇交易 工具，其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体包括：远期业务、掉期业务 （货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等，及以上业务的组合。 第二章 操作原则 山东国瓷功能材料股份有限公司 第四条 公司开展外汇衍生品交易业务，应符合国家相关法 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-036 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于使用自有资金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换的 公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司""国瓷材料"）于2024年4 月17日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换的议 案》，拟对公司使用自有资金提前支付的用于购买山东银凯电子科技发展有限 公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项 目的部分变更用途的募集资金款项进行等额置换。 本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，独立董事、监事会和保荐机构同意本次使用自有资 金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换的事项，该议案无须公司股东 大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着山东国瓷功能材料股份有限公司及下属子公司（以下合并简称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，适度开展外汇衍 生品交易业务进行套期保值，可防范市场汇率、利率波动带来的经营风险，有助 于提升公司财务稳健性，有助于公司更加聚焦主营业务，促进公司健康发展。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生 产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响， 汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防 范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过适度开展外汇衍生品交易业务进 行套期保值。 公司 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-024 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第十四 次会议的通知》。本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 董事会认为，张曦董事长代表公司董事会所作的《2023年度董事会工作报告》客 观总结了董事会2023年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工 作。 《2023年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公 ...

BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解国瓷材料公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 本报告仅供国瓷材料公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 中国注册会计师:李储君 李儲君 310000062857 二〇二四年四月十七日 中国 · 上海 本所函件编号:信会师报字[2024]第 ZC10288 号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东: 我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"国瓷材 料")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZC10291 号的 无保留意见审 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 刘欣梅，女，中国国籍，无国外永久居留权。1968年生，2004年获博士研 究生学历，历任中国石油大学（华东）助教、讲师、副教授，现任中国石油大学 （华东）化学化工学院院长、教授、博士生导师，并兼任国家行业职业教育教指 委委员、山东省化工学会理事和国内外著名期刊的审稿人或特约编辑。 二、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开八次董事会和三次股东大会，本人出席相关会议情况 如下： 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行 了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表 决权。本人认为2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 （刘欣梅） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 章程 二○二四年四月 | M | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律法规、规章制度、其他规范性文件以及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开 发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 山东国瓷功能材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规范性文件之规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会系董事会依法设立的专门机构，主要负责对公司长期战 略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专 业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 产生与组成 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第六至 第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第九条 连续 ...