山东国瓷功能材料股份有限公司 证券代码： 300285 证券简称： 国瓷材料 公告编号：2024-035 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"） 于2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下， 使用不超过6,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、 流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无 须提交股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票 40,469,279 股，每股 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 2024 年 4 月 19 日 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治 理结构和内部控制体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶 段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公 司没有违反内部控制制度的情形发生。 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 山东国瓷功能材料股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 特此公告！ ...

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席持有人385名， 实际出席持有人372名，代表本次员工持股计划份额6,784.01万份，占本次员工持股计 划已认购总份额的96.59%。 公司部分董事、高级管理人员以及监事参与本持股计划，但自愿放弃其在持有人 会议的提案权、表决权。高级管理人员霍希云女士、许少梅女士、肖强先生、杨爱民 先生、莫雪魁先生合计持有本次员工持股计划份额1,000.00万份，未参与本次会议所有 议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为5,784.01万份。 本次会议由公司副总经理兼董事会秘书许少梅女士主持。本次会议的召集、召开 与表决程序符合《山东国瓷功能材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以 下简称"《第三期员工持股计划管理办法》"）的有关规定。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-022 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，因处于年度报告交易敏感期，公司第三期员工持股计 划尚未实施股份购买。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-020 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》， 具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、员工持股计划的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，员工持股计划股票来源于二级市场购买的，上市公司应当在股 东大会审议通过员工持股计划后六个月内每月公告一次购买股票的时间、方式、数 量、价格等具体情况。现将公司第三期员工持股计划进展情况公告如下： 二、其他说明 公司将持续关注本次员工持股计划的实 ...

关于继续回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续 回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/ 股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内 容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、股份回购进展情况 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-021 山东国瓷功能材料股份有限公司 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期 间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告！ ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权质押延期购回及新质押的公告 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料 股份办理了股份质押延期购回及新质押的相关业务。具体情况如下： 一、本次股份质押延期购回及新质押的基本情况 | 股东 | 是否为公 司第一大 | 质押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始 | 原质押到 | 延期后质 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东或实 际控制人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 日期 | 期日 | 押到期日 | | | | 张曦 | 是 | 7,580,000 | 3.737% | 0.7 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-019 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信 息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》， 具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、员工持股计划的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，员工持股计划股票来源于二级市场购买的，上市公司应当在股 东大会审议通过员工持股计划后六个月内每月公告一次购买股票的时间、方式、数 量、价格等具体情况。现将公司第三期员工持股计划进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司第三期员工持股计划处于资金缴款期，尚未实施 股份购买 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续 回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/ 股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内 容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-017 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以"投资者为本"的上市公司经营理念，维护山东国瓷功能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司将采取措施切实推动"质量回报 双提升"行动方案，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值。 一、聚焦主业，持续打造新材料产业平台 公司是一家专业从事功能陶瓷材料研发和生产的高新技术企业，主营业务涵盖 了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业 务板块，产品广泛应用于电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽 车、半导体、建筑陶瓷、太阳能光伏等领域。 公司始终坚持以材料为核心的发展战略，通过在关键材料与技术方面实现突破， 持续为客户创造价值。上市以来，公司业务得到快速发展，营业收入自 2012 年的 2.16 亿元增长至 2022 年的 31.67 亿元，期间复合增速达 27.65%；净利润自 2012 年的 0.66 亿元增长至 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-016 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会 议、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变 更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途由"用于股 权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，公司 将对回购的股份进行注销，并按规定办理相关注销手续、减少公司注册资本、 修改《公司章程》相应条款及办理工商登记。 本 次 回购 股 份注 销后 ，公 司 注册 资本 将 由 1,003,810,338 元变更为 997,048,299 元，公司股份总数将由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 股。具 体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯 ...