根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月25日召 开的第五届董事会第十次会议决议，公司决定于2023年11月13日（星期一）召开2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-064 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午2:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日上 午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 1 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-063 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，山东国瓷功能材料股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》， 拟使用自有或自筹资金 160,000 万元人民币在北京市投资设立全资子公司北京国瓷科 博科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，本 次拟设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 注册资本：160,000 万元整 经营 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-062 2023 年 8 月 11 日，国瓷康立泰与科达制造共同出资成立广东康立泰新材料 有限公司（以下简称"广东康立泰"），国瓷康立泰持股比例 49%，科达制造持股 比例 51%。根据其股东会决议，公司总经理霍希云女士出任广东康立泰董事职务， 并由 KAMI COLOURCERA PRIVATE LIMITED（以下简称"印度 KAMI"）、KAMI MATERIALS CO.,LIMITED(以下简称"香港 KAMI")和广东康立泰共同负责国瓷康立泰及其子 公司相关陶瓷墨水、陶瓷色釉料等产品在海外市场开拓和销售。按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将追加广东康立泰为关联方，国瓷康 立泰及其子公司与印度 KAMI、香港 KAMI、广东康立泰之间的交易事项构成日常 关联交易。 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于追加关联方及 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"公司"或"国瓷材料")于 2 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-059 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十次会议的通知》。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关 于公司向金融机构申请专项贷款的议案》，现将具体事项公告如下： 一、拟申请银行贷款情况概述 公司拟抵押洋河路北、池州路西的资产，向金融机构申请不超过 11,000 万 元的银行贷款，用于支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开 发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项，贷款总额、 期限和利率等具体事项最终以双方签订的合同为准。同时董事会同意授权公司经 营管理层办理、签署上述银行贷款额度内的相关法律文件。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-061 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司向金融机构申请专项贷款的公告 本次申请贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该 事项无需提交股东大会审议。 公司本次申请银行贷款，有利 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-058 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式发出了《第五届董事会第十次会议的通知》。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本 次会议由董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司董事认真审阅了《公司2023年第三季度报告》，认为《公司2023年第三季度 报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司的董事、监事、高级 管理人员均对报告出 ...

变更部分募集资金用途的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为山东 国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的要求，对国瓷材料变更部分募集资金用途相关事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票40,469,279股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为20.67元/股，募集资金总额为836,499,996.93元，扣除与发行有关的费用 14,196,669.12元（不含税），公司实际募集资金净额 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 事前认可意见：该关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制 度》的有关规定，不存在损害公司利益及所有股东利益的情形，同意将该议案 提交第五届董事会第十次会议。 独立意见：经核查，公司董事会关于追加关联方及2023年度日常关联交易 预计额度的议案符合公司的实际经营情况，此项关联交易遵循了"公平、公正、 公允"的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理。本次事项符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法有 效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 独立董事：李济东、温学礼、刘欣梅 2023 年 10 月 27 日 公司本次变更部分募集资金用途是基于公司自身生产经营情况做出的及时 调整，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要 的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-055 一、对外投资概述 为了扩充公司在义齿加工领域的产品线，构建产品优势、增强协同研发能力 以及公司全球化的战略发展目标，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"国瓷材料"）的全资孙公司 SINOCERA (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简 称 " 国 瓷 新 加 坡 "） 以 自 有 资 金 1,350.4217 万 欧 元 对 德 国 DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH （以下简称"DEKEMA"或"目标公司"）进行投资。 2023年5月16日（北京时间），国瓷新加坡与目标公司的母公司DEBROS GmbH （以下简称"DEBROS"）签署了一系列协议。根据相关协议约定，国瓷新加坡将 受让 DEBROS 持有的目标公司74.9%股权。本次股权转让完成后，国瓷新加坡将 持有目标公司74.9%的股权。 具体内容详见公司于2023年5月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网上披露的《关于全资孙公司对外投资购买境外股权的公告》（公告 编号：2023-0 ...