证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 山东国瓷功能材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：DY2023-008 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与本次年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 22 日下午 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接 待人员姓名 总经理：霍希云女士 副总经理兼董事会秘书：许少梅女士 副总经理兼财务总监：肖强先生 独立董事：李济东先生 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司于2023年8月9日在巨潮资讯网披露了《2023年半年度报告》，为让 广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司于2023年9月22日 （周五）15:00-17:00在全景网举办2023年半年度业绩说明会。本次半年度业 绩说明会采用网络远程的方式举行。主要内容如下： 1、去年中期业绩开始下降时大股东减持是否有知情人交易，大股东是否开 通转融通业务？ 今年溢价收购赛创电气 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 21 日 （周四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2023-053 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称为"公司")为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:公司总经理霍希云女士、副总经理兼董事会秘书许 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-052 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司第一大股东股权解除质押及新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其所持有的部分国瓷材 料股份办理了解除质押及新质押等相关业务。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为公司第一 大股东或实际控 | 解除质押股数 | 占其所持股份 比例 | 占公司总股本 比例 | 质押开始日期 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 制人 | （股） | | | | | | | 张曦 | 是 | 2,500,000 | 1.232% | 0.249% | 2023-03-27 | 2023-08-29 | 华泰证券（上海） 资产管理有限公司 | | 张曦 | 是 | 2,500,000 | 1.232% | 0.249% | 2023-03 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-050 山东国瓷功能材料股份有限公司 二、股东股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为公 司第一大 股东或实 | 本次质押数 量（股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 押 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 际控制人 | | | | | | | | | | | 张曦 | 是 | 5,080,000 | 2.504% | 0.506% | 否 | 否 | 2023-08-17 | 2024-08-17 | 中信证券股 份有限公司 | 融资 | 关于公司第一大股东股权解除质押及新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于近日 收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其所持有 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 山东国瓷功能材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：DY2023-007 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 | --- | --- | |------------------------|---------------------------------| | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 机构及个人投资者（具体见附件） | 时间 2023 年 8 月 8 日 20：00-21：00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：许少梅 证券投资部总经理：胡俊 人员姓名 证券事务代表：黄伟 一、公司2023年半年度业绩介绍 2023 年半年度，公司实现营业收入 18.50 亿元，比上年同期 增长 6.91%；归母净利润 3.19 亿元，比上年同期下降 20.83%； 归母扣非净利润 2.83 亿元，比上年同期下降 22.14%。其中二季 度实现归母净利润 1.95 亿元，环比 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管 人员)王连针声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"，敬请投资者予以关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目 录 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 第二节 公司 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 | 月占用 | 2023 年1-6 | 月占用 | 2023 | 年 1-6 | 月偿 | 2023 | 年 6 | 月 | 30 日 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额（不含 | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 利息） | | 资金的利息（如有） | | | 还累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | | 因 | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-048 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司 《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945 号《关于同意山东国 瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于 2020 年 12 月向特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67 元， 募集资金总额为 836,499,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.81 元。该募集资金已于 2020 年 12 月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会 师报字[2020]第 ZC10603 号《验资报告》验 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-049 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2023 年 7 月 27 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届监事会第九次 会议的通知》。本次会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先 生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导 ...