山东国瓷功能材料股份有限公司 公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通 过了《关于为全资子公司、控股子公司提供银行授信担保的议案》，2023 年半年 度存在的具体担保情况如下： | 序号 | 公司名称 | 与上市公司的关系 | 担保金额（万元） | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宜兴王子制陶有限公司 | 全资子公司 | 87.5 | 1年 | | 2 | 宜兴王子制陶有限公司 | 全资子公司 | 475.16 | 1年 | | | 合计： | | 562.66 | | 备注：以上担保均在授权范围内 2、合并报表范围外的担保情况 经审核，报告期内（2023年1月1日-2023年6月30日），公司不存在控股股东 及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告 期的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 二、公司对外担保情况的独立意见 1、合并报表范围内的子公司及控股子公司的担保情况 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 山东国瓷功能材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：DY2023-006 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投 资 者关 系 活 | □媒体采访  业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单位 名 称 | 参与本次业绩说明会的所有投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 2 日下午 15:00-17:30 | | 地点 | 深圳证 券交 易所 上市 大厅 以及 深圳 证券 交易 所" 互动 易" 平台 | | | （http://irm.cninfo.com.cn） | | 上 市 公司 接 待 | 副董事长：张兵先生 副总经理兼董事会秘书：许少梅女士 | | | 副总经理兼财务总监：肖强先生 | | 人员姓名 | 独立董事：李济东先生 | | | 证券投资部总经理：胡俊先生 | | | 保荐代表人：黄倩女士 | | | 本次业绩说明会分为两个部分。第一部分，公司副总经理兼董事会秘 书许 ...

证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2023-035 山东国瓷功能材料股份有限公司 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问。公司将 在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会! 特此公告。 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次业绩说明会将采用图文与直播视频转播的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次年度业绩说明会，也可扫描下方二维码观看直播及参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长张兵先生、副总经理兼董事会秘书 许少梅女士、副总经理兼财务总监肖强先生、独立董事李济东先生、证券投资部 总经理胡俊先生、保荐代表人黄倩女士（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。 （公司 2022 年度业绩说明会二维码） 为充分尊重投资者、提 ...

编号：DY2023-004 山东国瓷功能材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 立了良好的关系，因此相关厂商更倾向于从专业市场购买。 9、请问公司在新能源方面有哪些布局？ 答：为充分把握新能源领域发展机遇，公司以高纯超细氧化铝、勃姆 石为战略支点卡位新能源赛道，陆续推出多款锂电池正极添加剂，并将滴 定法氧化锆微珠的应用延伸至正负极研磨领域，为新能源行业提供了性能 优化的解决方案。未来公司更要结合客户和行业需求不断的推出"新"产 品，在新能源主辅材的迭代上做更多的努力。 10、公司是否有打通MLCC全产业链的计划？ 答：公司是全球领先的MLCC粉体生产商，可为下游客户提供粉体材 料和电子浆料。长期以来，公司与客户保持了良好的合作关系。 11、公司产品是否有涉及牙科耗材集采方面，如有请介绍。 答：公司未直接参与牙科耗材集采，部分客户参与了区域性的竞价挂 网，公司子公司爱尔创的氧化锆瓷块产品中标数量处于领先行列，另外公 司也有部分纳米级复合氧化锆粉体客户入围。 12、公司产品是否有涉及固态电池领域？ 答：新能源是公司重点战略布局的方向，公司会及时关注新能源领域 最新的研发 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-029 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 山东国瓷功能材料股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 山东国瓷功能材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 董事长致辞 2022 年是公司发展历程上极不寻常的一年，也是公司成立以来面临的挑 战最大的一年。在挑战面前我们积极寻找机会，一方面加大新产品研发力度， 这是我们长久发展的立根之本；另一方面积极开展投资并购，这是我们快速 发展的战略武器。在前一段时间的《国瓷文化大讲堂》中，我也去做了演讲， 和公司众多核心骨干做了深入的交流沟通，给大家讲我们所处的环境、行业， 讲我们创业的历史、也讲我们为未来所做的布局，发动大家的主观能动性、 提振信心、鼓舞士气。 在当下我们每个人都需要信心，信心比黄金贵。我们的信心源自国瓷这 个平台，在这个平台上我们有清晰的战略布局和发展规划。 首先，目前我们的压舱石 MLCC 材料是别人无法轻易撼动的，将来还要更 大力发展，迎接电子化、电动化、智能化的快速发展带来的需求增长；其次， 以牙科为主的生物医疗材料，我们可做百年筹划，IDS 展上那些伟大的百年牙 科公司都是我们的榜样和追赶的目标，我们已经是国内牙 ...

证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2023-017 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称为"公司")2022 年年度报告已经 本公司第五届董事会第六次会议审议通过,详情请见中国证监会指定的创业板上 市公司信息披露网站上披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司 2022 年年度报 告》、《山东国瓷功能材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。 董事会 2023 年 4 月 18 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 4 日（周四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会! 特此公告。 山东国瓷功能材料股份有限公司 公 ...